Hacer tranferencias mensuales a una cuenta de ahorro remunerada desde otro banco
ForoCoches: Miembro
26-jun-2026 12:44
#1
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Tengo una duda existencial y me gustaria saber vuestra experiencia Si tengo una cuenta remunerada en otra entidad ¿me pueden poner problemas con la ley de blanqueo de capitales? Entiendo que mi dinero enviado a mi nombre a ambas cuentas no debería pasar nada. En banco de destino está perfectamente informado de dónde trabajo y cómo gano mi dinero. Con lo que leo por los foros, siempre tengo el temor de un dia despertarme con la cuenta bloqueada y luego pelear por el desbloqueo. |
ForoCoches: VIP
26-jun-2026 13:02
#4
| Los controles (y posibles bloqueos si no presentas documentación) por la ley de blanqueo son aleatorios, hacerte muchas transferencias a ti mismo no afectan a que te pueda tocar. |