¿Se puede hacer esto? +Hacienda

Cita de kalpox

Fulanito crea una cuenta de cero en Bit2me u otro exchange radicado en España. Transfiere todo lo que tiene en alguna alt. Desde Bit2me Fulanito hace retiro a su banco español, declarando religiosamente con la consiguiente tajada para Hacienda, y aquí paz y después gloria.

¿Lo veis viable? ¿Si le preguntan de dónde vienen los tokens puede decir Fulanito que simplemente son de una cartera que tiene desde hace eones?

Cita de pshulz

Tendrías que justificar la procedencia de lo mandado a Bit2me en caso de que te pregunten.

Cita de kalpox

¿De los Cardano o los Solana que se ha enviado? "Estuve holdeando desde 2014, señora Montero".

Cita de Scott Pilgrim

Decir que has minado o es un airdrop no va a colar como les de por investigar, que se puede trazar de donde vienen.

Quizás lo más "seguro" sea lo de venderte un nft, pero como a hacienda le de por tocar los cojones...

Cita de kalpox

¿De los Cardano o los Solana que se ha enviado? "Estuve holdeando desde 2014, señora Montero".

Cita de Holliday

No tienes ningún problema mientras tributes y pagues. La procedencia en caso de que pregunten puede ser variada y compleja por el tipo de activo.
Comprada en Exchange
Regalada a tu Wallet por alguien.
Comprada y estakeada, etc..
Minada..
Yo en declaraciones anteriores siempre declaré lo que tenía en Wallets , staking, Exchange etc.. así como las operaciones. Mientras no haya ganancia en dinero Fiat o no supere el patrimonio 50k en euros, solo hay que declararlo voluntariamente me dijo el asesor.
Al ser holder de cardano prefiero ir declarando todo desde que salió el modelo de hacienda para las cripto, porque voy a sacar tajada gorda. ;p
Te merece la pena pagar para que te hagan la declaración porque hay bastante vacío legal ahora mismo y hacienda te puede joder aprovechándolo. Todo depende de con quien des.
Yo lo hice con taxdown y hubo un problema pero me quitó el sombrero por como lo solucionaron y el seguimiento que hicieron del caso.

Cita de farfa

Pero estas pagando el maximo no? O sea como si te hubieran costado 0, que mas quieren?

O sea, tu en teoria pagas por las plusvalias. Si compras a 5000 y vendes a 50000, tu pagas por los 45000 que has ganado, si simplemente pagas por 50000 que mas te pueden pedir?

Otro tema es que quieran saber cuanto realmente tienes, y así no puedan "estar seguros", pero realmemte de ese movimiento les estas pagando lo maximo que podrían sacar.....no se si me explico

Cita de ChillinPizza

si es regalada tienes que haber declarado mediante el modelo de donaciones y haber pagado su debido impuesto. Y todo lo demás, lo tienes que demostrar. No vale con decir "stakee y me dieron X". Como no tengas un registro y te pidan demostrar procedencia estás jodido

Cita de Socarrón

Claaaaro…y no tienes que demostrar de dónde viene el dinero.


Si no, sería muy fácil blanquear dinero de la droga u otras fuentes ilícitas. Lo pasarías a tu criptomoneda favorita y a declararlo a hacienda como minado de Bitcoin. Qué tonta la gente buscando paraísos fiscales.

Cita de ChillinPizza

lo que quieren es asegurarse de que no es dinero que provenga de actividades ilegales y que estés haciendo blanqueo de capitales. Si eres un narcotraficante no les vale con que pagues el IRPF, como comprenderás.Si no puedes demostrar el origen de unos ingresos, vas a pagar muchísimo más que lo que pagarías de 0 a X

Cita de Wolfing

Tengo un amigo que dice que son de airdrops y sin problema

Cita de Periquito47

Siempre que sea Bitcoin puedes decir que los minaste. Y que buscando por ahi los encontraste un dia, al final lo que quieren es que pagues, no que les digas de donde han salido. En ese caso entiendo que declaras todo como benificio, aunque rizando el rizo podrias decir que los conseguiste minar despues de un gasto muy elevado de luz por lo que incluso podrias estar en perdidas sin que ellos puedan demostrarlo mientras que tu si.

Cita de Alleks

Hay muchos exchanges que han cerrado por quiebra, hackeos etc. anteriormente la gente compraba y vendía en P2P (hay mucha gente que todavia lo hace hoy en día) en el que es imposible obtener registros.

No puede venir Hacienda y decir que el dinero lo obtuviste de actividades ilicitas por sus santos cojones, es un tema muy delicado.

Lo peor que te puede pasar es que si te preguntan origen y no puedes justificarlo te hagan pagar impuestos de toda la cantidad que vendiste como ganancia o sea desde el primer euro hasta el ultimo.

Yo una vez vendí 50.000 pavos de criptos, los pase al banco, declare todo como beneficio, pague los impuestos y Hacienda no puso ninguna traba, ni me preguntaron origen ni nada.

Cita de SergioCG_2

Shur, por curiosidad sobre lo marcado en negrita, tuviste que avisar al banco o algo de que ibas a recibir ese dinero? Lo metiste poco a poco?

Yo lo quiero hacer todo legal, pero me da miedo que envie la pasta del Exchange al banco y este la bloqueé o algo y me quede sin ella.

Gracias!

Cita de SergioCG_2

Shur, por curiosidad sobre lo marcado en negrita, tuviste que avisar al banco o algo de que ibas a recibir ese dinero? Lo metiste poco a poco?

Yo lo quiero hacer todo legal, pero me da miedo que envie la pasta del Exchange al banco y este la bloqueé o algo y me quede sin ella.

Gracias!

Cita de ElTioGilipo

Si no puedes demostrar de donde vienen igual te ofrecen declarar sobre el 100%. Con lo cual... te van a follar el ojete.

Cita de ChillinPizza

si es regalada tienes que haber declarado mediante el modelo de donaciones y haber pagado su debido impuesto. Y todo lo demás, lo tienes que demostrar. No vale con decir "stakee y me dieron X". Como no tengas un registro y te pidan demostrar procedencia estás jodido

Cita de Alleks

No, solo lo vendí, lo meti al banco, me llego aviso de hacienda de que sabian que tenia criptomonedas (obviamente por la transferencia), lo declare en la declaración de la renta todo como ganancia, pague los impuestos (unos 7-8k) y hasta ahí.

Si te preocupa que el banco te pueda bloquear la pasta por gilipolleces varias simplemente no lo pases a un banco español y ya (ojo, no estoy diciendo que no lo declares) antes habían alternativas como Iban lituano de Revolut entre otros pero a todos los neobancos les ha dado por registrarse en el Banco de España últimamente y casi todos ahora tienen IBAN Español.

Cita de Tiboroski

Dice mi amigo que como os complicais. P2P + LEDGER y listo. No puede declarar airdrops, stakings, nfts vendidos, pagos en crypto... es imposible. Mejor comprar en mano, vender en mano y un ledger a nombre de nadie.

Cita de Tiboroski

Dice mi amigo que como os complicais. P2P + LEDGER y listo. No puede declarar airdrops, stakings, nfts vendidos, pagos en crypto... es imposible. Mejor comprar en mano, vender en mano y un ledger a nombre de nadie.