Nexo le bloequea la cuenta a mi padre, y posteriormente se la cierra ¿Alternativas?

Cita de Zelensky

Si vas a poner todos tus datos, porque no operáis directamente con Binance?

Cita de GranKhan

Pues porque en principio Nexo, independientemente del KYC, no informa al BE. La cuestión es que la idea era utilizar Nexo como pasarle en la que recibir cierta cantidad de dinero, y usar su tarjeta virtual para efectuar pagos cotidianos.

Ahora que Nexo ha salido con esta historia (justo me acaban de confirmar otro caso exactamente igual), me planteo la búsquea de una alternativa similar.

Si no pues a Binance, y a pasar por la AT.

Cita de Zelensky

Una vez pones kyc… olvídate de que no informen. Mentira.
Yo que vosotros, si no os importa, utilizad Binance.
Al final, si habéis comprado con tarjeta de crédito española, estáis jodidos igual.
Y os dejáis de sitios chungos

Cita de GranKhan

Buenas shurs.

Pues resulta que esta mañana mi padre ha hecho una compra de 200€ en USDT, para transferirlos a otra wallet suya, como había hecho en anteriores ocasiones sin problema (sin ir más lejos ayer mismo). Pasada una hora, el traspaso no se reflejaba en la Wallet, y ha visto que en Nexo la transacción estaba rechazada, y que volvía a tener su saldo. Además, le habían bloqueado los movimientos, y en un correo le pedían una explicación del objetivo de su actividad, un vídeo en el que se viese que dicha Wallet es suya (sus datos, y la dirección utilizada para la transacción), y un extracto de la tarjeta empleada para ingresar el dinero en Nexo, con los últimos movimientos y todos sus datos reflejados.

Hemos hecho todo el proceso, con la esperanza de resolver el problema, y a las pocas horas han contestado diciendo que debido a que sospechan que mi padre pueda estar realizando actividades de riesgo, perjudiciales para él y para la propia empresa, han decidido suspender la cuenta permanentemente, y cualquier sevicio de Nexo para ese usuario.

Igualmente informan de que han procedido a reembolsar el dinero de su saldo restante al medio de pago empleado, y han mandado un pdf con un justificante de dicha transferencia. En principio se ha quedado tranquilo respecto a la recuperación de ese saldo, y estará pendiente de que salga reflejado en su banco en los próximos 14 días.

Ahora me surgen dos cuestiones... ¿Es esto normal? ¿Conocéis casos? Y sobre todo, de cara a seguir operando, ¿me recomendáis alguna alternativa fiable a Nexo?

Yo llevo tiempo usando la plataforma con el mismo fin, transfiriendo a diferentes wallets, y nunca he tenido ningún problema. Pero esta situación me ha puesto en alerta, y me gustaría también cambiar a otra. ¿Alguna sugerencia?

Cita de ksenior

Mírate otro CEX hay miles y miles.

Cita de rootbiker

Hola,A mi me han mandado un mensaje parecido. Estaba intentando hacer una tranferencia y me la han rechazado y mandado este mail.


"Nos comunicamos con usted en relación con su reciente solicitud de retiro.


Tenga en cuenta que estamos realizando una revisión de rutina de su cuenta de acuerdo con nuestras obligaciones reglamentarias. Como resultado, su retiro #NX..... fue rechazado y los fondos fueron devueltos a su cuenta Nexo. Tenga en cuenta que mientras la revisión esté en curso, algunas de las funcionalidades de su cuenta, como los retiros, serán limitadas. Sin embargo, seguirá ganando intereses diarios sobre sus activos."



Sabeis si me dejaran usar la cuenta?


saludos!

Cita de demonpp

Pues yo lo uso hace años para stakear usdt, antes de operar con ellos en otro Exchange.este año llevo retirados más de 4k y sin problema. Y esa liquidez nunca vuelve, se va a cold wallet.

Eso si, nunca he comprado directamente con tarjeta a Nexo.

Cita de GranKhan

¿Qué Exchange usas para comprar criptos? Le he recomendado a mi padre Binance, que creo que es la más segura, y con KYC al final todas van a rendirse a Hacienda.

¿Alguna opinión de BingX?

PD: Me acaba de decir mi padre que le acaban de ingresar los 203€ del reintegro de Nexo (ha tardado 2 días).