Huyendo del KYC

Cita de Xi0N

Estoy haciendo limpieza cerrando mi cuenta en todos los exchanges que he ido dejando mi rastro y que han ido pidiendo KYC (Y yo se lo he ido dando)

La primera cosa que uno debe de hacer es bajarse los logs de transferencias "por si las moscas" y luego solicitar el cierre de la cuenta.


Mi siguiente objetivo es buscar un exchange sin KYC, para perder el rastro de mis transacciones.
Actualmente tengo cosas en binance y provechandome de su programa "Earn" que al final te saca unos cuantos satoshis al final del año


Hasta hace "poco" pasaba dinero desde mi banco a Binance y de ahi compraba pero nunca paso (ni creo que pasaré) de vuelta a banco para pagar aún más impuestos.
Que exchange o método para tradear alts/btc/etc/USDT me recomendáis sin dejar rastro y que no tenga KYC?




Pregunta Bonus: Banco --> Exchange A --> Wallet fria --> Exchange B --> Walet fria --> Exchange C (Sin KYC) sería aún rastreable?

Cita de enriqueR1

No estoy seguro , pero imagino que hasta que no retiras, o que tengas cantidades ingentes de dinero, siempre y cuando el Exchange no este registrado en España, no tendrías problemas ?
Por ejemplo MEXc. ?

Cita de quadro

Asi es, si no esta registrado no va a tener problemas. EL problema es como haces cuando tienes beneficios y necesites retirarlos para gastarlos

Cita de enriqueR1

Creo que hay exchanges que tienen tarjeta donde puedes ir gastando poco a poco .
Pero el que quiera sacar una pasta para comprar algo ( piso, coche..), a ese no le queda otra que pasar por el aro de havienda

Cita de quadro

No creo que existas exchanges sin KYC que tengan tarjeta sin KYC.
Para comprar una casa lo haces por el banco y puedes vivir con el dinero de las inversiones sin pasar por banco, el problema es como sacas dinero, porque como dije no conozco exchanges sin KYC que tengas grafica

Cita de enriqueR1

Se me ocurre ,
Tienes toda la inversión en un Exchange sin kyc
Vas pasando todos los meses a uno con kyc, que tenga tarjeta de la que puedas tirar en el día a día
Si no superas los 50k al año, no hay que declararlo .

Quizás estoy diciendo una tontería , no soy ningún experto .

Eso si , hablando de cantidades pequeñas (hasta 50k año).
Otras cantidades ya es otra conversación.

No se cuál será el caso del op

Cita de Xi0N

Estoy haciendo limpieza cerrando mi cuenta en todos los exchanges que he ido dejando mi rastro y que han ido pidiendo KYC (Y yo se lo he ido dando)

La primera cosa que uno debe de hacer es bajarse los logs de transferencias "por si las moscas" y luego solicitar el cierre de la cuenta.


Mi siguiente objetivo es buscar un exchange sin KYC, para perder el rastro de mis transacciones.
Actualmente tengo cosas en binance y provechandome de su programa "Earn" que al final te saca unos cuantos satoshis al final del año


Hasta hace "poco" pasaba dinero desde mi banco a Binance y de ahi compraba pero nunca paso (ni creo que pasaré) de vuelta a banco para pagar aún más impuestos.
Que exchange o método para tradear alts/btc/etc/USDT me recomendáis sin dejar rastro y que no tenga KYC?




Pregunta Bonus: Banco --> Exchange A --> Wallet fria --> Exchange B --> Walet fria --> Exchange C (Sin KYC) sería aún rastreable?

Cita de xabanus

Hoy en día en los DEX puedes hacer de todo.



Si no quieres DEX: Mexc, BingX ó Gate io

Cita de Xi0N

Estoy haciendo limpieza cerrando mi cuenta en todos los exchanges que he ido dejando mi rastro y que han ido pidiendo KYC (Y yo se lo he ido dando)

La primera cosa que uno debe de hacer es bajarse los logs de transferencias "por si las moscas" y luego solicitar el cierre de la cuenta.


Mi siguiente objetivo es buscar un exchange sin KYC, para perder el rastro de mis transacciones.
Actualmente tengo cosas en binance y provechandome de su programa "Earn" que al final te saca unos cuantos satoshis al final del año


Hasta hace "poco" pasaba dinero desde mi banco a Binance y de ahi compraba pero nunca paso (ni creo que pasaré) de vuelta a banco para pagar aún más impuestos.
Que exchange o método para tradear alts/btc/etc/USDT me recomendáis sin dejar rastro y que no tenga KYC?




Pregunta Bonus: Banco --> Exchange A --> Wallet fria --> Exchange B --> Walet fria --> Exchange C (Sin KYC) sería aún rastreable?

Cita de asi14.

no se, pero si ya has pasado dinero de tu banco a binance, estos ya tienen conocimientos de que tienes cryptos....

y sobre lo de kyc, no hay que tenerle tanto miedo. hay exchanges como kucoin(que esta en las Seychelles) o bitget/bybit(en asia) que sus kyc son una mofa, no van a dar tus datos a hacienda. en los paraisos fiscales tambien pasas el kyc y no creo que nadie tenga miedo a que le pase sus datos a hacienda.


de todas formas, la mejor manera de pasar dinero a un exchange seria usar un neobanco lituano como intermediario entre tu banco y exchange, pero siempre que sean cantidades pequeñas.... si son cantidades grandes no se cual seria la mejor opcion.

Cita de quadro

el problema no es meter dinero, es sacarlo, que es cuando tienes que declararlo

Cita de asi14.

pero si no tienes intención de declarar sera mejor dejar la menor huella posible.


Si no quieres que hacienda sepa que tienes cryptos no creo que tener trasferenfias de directas de tu banco a un exchsnge sea lo mejor

Cita de quadro

Meter dinero da igual, ellos saben que lo enviaste a tal exchange, y de ese exchange lo puedes pasar a otro. Al final, es relativamente sencillo ocultarlo, lo que no veo tan sencillo es como sacas ese dinero, esa es la gran cuestión que casi nadie contesta

Cita de T-Bone

Cuando das con alguien de confianza P2P en mano, supongo que ahí finaliza todo

Cita de Boleskine

Lo de mandar de banco a, justamente, Binance es un error gordo así que todo eso tenlo preparado para declarar llegado el caso

Por otro lado CEX sin KYC: MEXC, BingX, HTX y Ascendex.

De nada

Cita de Chr0nos

Se puede sacar y meter mediante SEPA?