CEX con/sin KYC. Bienvenidos al anonimato (o no)
ForoCoches: Miembro
19-ene-2024 03:44
#1
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Hola shurs!! Hoy vengo con un tutorial, o más bien explicaciones, de cuáles son los CEX más famosos y sobre todo, cuáles son los CEX en los que no es necesario KYC. ¡Empezamos! Supongo que lo que voy a escribir a continuación lo sabemos todos los que estamos leyendo esto, pero igualmente y por si acaso, lo dejo por escrito para los principiantes. El proceso de KYC es el método de verificación de identidad de la persona que está detrás de una cuenta en un exchanger, en este caso centralizado (de ahí el nombre CEX, Centralized Exchange). Este proceso de verificación vincula de forma directa a la persona con su cuenta, de manera que el anonimato es nulo, ya que el paso más importante de KYC es el añadir como imagen el DNI, Pasaporte o carnet de conducir, y posteriormente, sujetando dicho identificativo, hacerse un selfie para confirmar que la persona que aparece en la foto de la tarjeta identificativa, es la misma que la del selfie. El pasar el KYC tiene sus pros y sus contras (o no), y eso es algo que debe de barajar la persona en cuestión, siendo algunas de estas ventajas e inconvenientes las siguientes: - Ventajas: aumento de seguridad del usuario, mayor posibilidad de compra/venta/transferencia de tokens/crypto, acceso a servicios exclusivos, participación en launchpool o transparencia. - Desventajas: disminución de la seguridad del usuario, límite o bloqueo de las transacciones/compra/venta/transferencias de tokens/crypto, no se podrá participar en launchpool, no se tendrá transparencia por lo cual, tampoco acceso a ciertos servicios exclusivos, PERO tiene algo bueno, y es ANONIMATO. Lo que comento como Desventajas, no tiene por qué serlo, todo depende de los conocimientos que tenga la persona. Por ejemplo, comentaré a continuación algunas de las ventajas de NO pasar KYC: - Anonimato - Hacien(DAdo) no puede obtener datos de la persona - Las transacciones compra/venta/transferencias, en un principio no están vinculadas al usuario - No es necesario dar direcciones, ni nombres, ni teléfono. Con simplemente tener activado por seguridad 2FA es suficiente. - La fusión de CEX sin KYC y wallets frías y calientes, es la auténtica salud financiera, pero para ello, es necesario tener ciertos conocimientos del mundo CEX, DEX, Blockchain y métodos para ser anónimo en este mundillo. Teniendo todo esto en cuenta, ahora es cuando os dejo a continuación los diferentes CEX con KYC y sin KYC que conozco con algunas de sus características más importantes, por lo cual, si conocéis alguno más, os agradecería infinito que los pongáis en los comentarios. CEX con KYC - Binance: evidentemente el primero tiene que ser Binance, uno si no el más grande exchanger de todos. En este exchanger es obligatorio pasar el proceso de KYC, esta fiscalizad0 en Españita y es uno de los más completos. Puedes hacer compra de tokens, participar en launchpool, comprar NFT, hacer futuros, y tiene muchísimas más opciones. - Kucoin: uno de los exchanger más conocidos. Hasta el año pasado 2023, no era necesario pasar el proceso de KYC, pero a mitad-finales de año lo pusieron como obligatorio. No se hasta que punto está fiscalizad0 en Españita, pero igualmente al pasar proceso de KYC, si la Hacien(DA) española pidiera datos del usuario, se los darían sin hacer muchas preguntas, más que nada, porque tienen dichos datos y no pueden negarse a las obligaciones de "blanqueo de capitales" impuesta por los distintos miembros de la UE. Como en el caso de Binance, puedes comprar tokens, hacer futuros, comprar NFT, participar en launchpool, hacer staking, etc... - Kraken: exchanger estadounidense. Es obligatorio pasar KYC, por lo cual también obtienen toda la información del usuario. A diferencia de los casos anteriores, las posibilidades en él con más escuetas, ya que solo permite comprar/vender/intercambiar tokens y hacer staking. No recuerdo ahora mismo si se pueden hacer futuros o participar en launchpool, juraría que no (en caso de que se pueda, shurs corregirme please). Ahora voy a poner otros CEX con KYC pero sin llegar a añadir descripciones, ya que la mayoría, serán muy parecidos a Binance y Kucoin al igual que las posibilidades que se pueden llegar a hacer en ellos. - ByBit - OKX - HotBit - Coinlist - Crypto.com - Bit2Me - Paxfull CEX sin KYC Por otro lado, también tenemos CEX sin KYC, que como he dicho, no es necesario pasar el proceso de verificación de identidad, por lo cual no se tendrá acceso a todas las funcionalidades de dicho exchangers y habran limites de compra/venta/transferencia. Algunos de estos CEX sin KYC son (link en el nombre de cada exchanger): - BingX: si no pasamos KYC podemos utilizar practicamente toda la plataforma, por lo cual podremos comprar/vender/intercambair cryptos hasta un maximo de 50K al día, lo que es una cantidad nada despreciable. También podremos hacer trading spot, margen y futuros, copy rading, participar en mercados de NFT's, staking y recoger recompensas en caso de cumplir ciertos objetivos. Esta plataforma también suele tener muchos eventos tanto de trading como por festividades como navidad o halloween, al igual que hay otros eventos referentes a deportes (actualmente referente al Chelsea). - Mexc: si no pasamos KYC podremos comprar/vender/intercambiar cryptos hasta por un valor de 30 BTC al día (unos 1135762 €, lo cual me parece una salvajada). Por otro lado, podremos hacer trading spot, margen, futuros, copy trading, launchpad's y staking. Esta plataforma también tiene ciertos eventos para participar y ganar MX, el token de Mexc. No incluye NFT's o al menos no lo he visto en la plataforma. - BitMart: si decidimos no pasar el KYC estaríamos en el nivel 1 de verificación, por lo cual podremos depositar/comprar/retirar cryptos hasta un maximo de 0,5 BTC al día (unos 18906€ al cambio actualmente). También permite vender criptos, hacer trading spot, trading futuros y está habilitado el mercado de los NFT's. NO se podrá hacer trading margen, ni participar en launchpad/launchpool ni voting list. - Poloniex: este exchanger es uno de los más completos para no tener que pasar KYC. El límite diario para comprar/vender/transferir y en especial retirar del propio exchanger es 50K diarios, una cantidad que está muy bien. También podemos realizar trading spot, futuros, copy trading, staking, comprar/vender NFT's e incluso hacer compras/ventas mediante P2P. También podemos encontrar campañas, airdrops y launchpool's. Tener en cuenta que en estos exchangers para que nos permitan como mínimo lo que he comentado anteriormente, no es necesario pasar KYC, pero sí será necesario pasar algunas verificaciones como verificación de correo electrónico (añadir un correo secundario o uno recién creado), Google Authenticator (2FA), código antiphishing o número de teléfono (en eBay venden SIM pre-activadas de prepago). Esto no serán requisitos para todos los CEX sin KYC que comento, pero sí para algunos de ellos. Todos los exchanger anteriores tienen opción de comprar/vender/intercambiar tokens, hacer staking, copy-trading y futuros. Algunos hasta tienen mercado de NFT's e incluso participación en launchpool/launchpad. Si queréis aumentar el anonimato, no solo en el mundo crypto, sino en internet en general, también considero un indispensable tener VPN y que esté siempre activada, en especial para cosas cryptos. Por último, y como regalo, os dejo una buena estrategia para mejorar vuestro anonimato o para pasar desapercibido en este mundillo: 1) Activar la VPN en algún lugar fuera de la UE, esto es, para que no te geolocalicen mediante tu IP. 2) Descargarse Metamask o Trust Wallet como billetera caliente. Esto es para que seas tu mismo quien guarde tus tokens una vez los compres, y no un exchanger. Recuerda, si los tokens está en un exchanger, los tokens no son tuyos, son de ellos. 3) Comprar una SIM en eBay pre-activada (este paso no es obligatorio, pero sí recomendable. Un número no vinculado a vosotros os puede abrir muchas puertas, más allá del mundo crypto). Esto es para tener un método de verificación más allá del correo electrónico o para verificar una cuenta secundaria de e-mail o Telegram (esto último es muy útil para muchas cosas) 4) Crea una cuenta en alguno de los exchanger sin KYC que he puesto anteriormente 5) Compra la crypto que quieras mediante P2P (HodlHodl por ejemplo) y que te la envíen al exchanger en el que te acabas de crear la cuenta. 5.1) Compra la crypto que quieras mediante un cajero Bitcoin como el de BitBase, Shitcoin.Club o GBTC por ejemplo, y que te la envíen al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta. Recuerda que en este tipo de cajeros no es necesario KYC siempre que compres cryptos por un valor inferior a 950 €. 5.2) Create una cuenta en algún neo banco y mete dinero en dicho neo banco (si es fuera de la UE, mejor que mejor). El dinero mételo mediante Western Union, por ejemplo. Posteriormente, añade dicha tarjeta al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta y compra el token que quieras. 6) Pasa el token comprado a tu wallet caliente y guárdalos ahí. Si los quieres poner en staking para obtener ganancias, hazlo de forma descentralizada. Intenta siempre dejar lo indispensable en un exchanger, más que nada por la seguridad de tus inversiones. Hasta aquí el hilo de hoy. Siento que se me haya alargado tanto, no era mi plan, pero a pesar de ello creo que podría haber añadido bastante más información, pero suficiente por hoy. Otro día crearé otro hilo con más información de como pasar desapercibido por internet y por el mundo crypto. Si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y sobre todo con tus enemigos (es coña jajajaj  )
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ForoCoches: Miembro
19-ene-2024 10:09
#2
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Kraken sí tiene futuros. Además es un pedazo de exchange, muy serio y muy bueno. Si la memoria no me falla, el único exchange importante que no ha sido nunca hackeado, aunque haya sido parcialmente. Estaba ya funcionando cuando el dueño de Binance no sabía lo que era una crypto todavía. Por cierto, que todo el mundo sepa que todos los enlaces que pone el OP van con su referido, para cobrar comision o bonus. |
Oficial ®
19-ene-2024 12:45
#3
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Buen hilo, estaría bien incluir las comisiones de cada exchange por Spot. Has puesto enlaces con referido, pero no me parece mal pues te has currado la información, que es lo interesante. Un saludo. |
ForoCoches: Usuario
19-ene-2024 14:33
#4
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Una puntualización Hay que añadir Bit2Me a la lista con Binance, Kucoin y Kraken, ya que también opera en España, por lo que supongo que las condiciones son similares. |
ForoCoches: Miembro
19-ene-2024 22:55
#6
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Correcto shur, he puesto mi referido en los links, pero en especial por dos motivos, uno porque últimamente escribo varios hilos del tema no KYC y veo que a la gente le está sirviendo, por lo cual si alguien se registra tener un pequeño beneficio y dos, para que dichos usuarios tengan fees menores, comisiones del exchange inferiores a los normales y otros beneficios. Más allá de eso, gracias por confirmar que Kraken también tiene futuros, después del super tutorial escrito a memoria, algo tenía que faltar por añadir 😉 Y por cierto, Kraken como bien dices es de los mejores exchangers, nunca ha sido hackeado como otros. Yo también lo recomiendo como CEX con KYC |
ForoCoches: Miembro
19-ene-2024 22:58
#7
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Bit2Me, con todo el respeto, me parece una shit de exchanger. No por sus posibilidades, que son muy parecidas a las de Binance, Kraken y Kucoon, sino por como trabajan, por quienes están financiados y en especial por trabajar mano a mano literalmente con Hacien(DAdo), con lo que da 0 flexibilidad y lo ertad del usuario. Más allá de eso, si personalmente tuviera que escoger un CEX con KYC escogería Kraken, Binance y Kucoin en dicho orden. |
ForoCoches: Miembro
19-ene-2024 23:01
#8
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Todos ellos permiten comprar con Fiat, el problema es que se necesita alguna pasarela de pago como Moonpay o Alchemy y claro, en estas pasarelas de pago piden pasar KYC. Esta parte desconozco si influye o no respecto la tributación nacional ya que Moonpay es americano y Alchemy es de Singapur, por ejemplo. Es más,agradecería si algún shur me puede confirmar si se pierde el anonimato nacional en caso de pasar el KYC en dichas pasarelas de pago o si no importa y lo podemos hacer sin miedo. |
ForoCoches: Miembro
20-ene-2024 13:57
#10
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Black2Black https://linktr.ee/fromblack2black
Buscaba exchange. |
ForoCoches: Miembro
20-ene-2024 17:35
#11
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Por otro lado, he descubierto una posible opción que seguramente hoy o mañana pruebe, y es Paydece. Un servicio P2P donde se puede pagar de muchas formas diferentes y se pueden comprar diversos tokens, no solo BTC (en mi caso quiero USDT por la red de Tron o Matic preferiblemente). Cuando haga alguna prueba pondré mis conclusiones por aquí para ayudar a otros shurs. |
ForoCoches: Miembro
20-ene-2024 23:52
#12
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He creado un nuevo tema donde explico como comprar diversos tokens, o BTC sin tener que pasar por un exchange para comprar, sino mediante P2P y sin necesidad de KYC. Espero que te resuelva la duda. Con cualquier cosa, ponme un comentario en este nuevo hilo, nómbrame y te responderé en cuanto pueda. https://forocoches.com/foro/showthre...#post467657370 |
VIP Pro Plus Mega
21-ene-2024 03:05
#13
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¿Hotbit? ¿En serio? ¿Cuantos años tiene ese texto? . Exchanger |
ForoCoches: Miembro
18-feb-2024 00:00
#17
| Pues es la forma correcta, eh. Vamos, en algún exchange potente cuando se han referido a otros exchange he leído exchangers. Pero no sé si es la comunidad crypto o al menos la comunidad española o hispanohablante, desde luego, no lo dice así. |
ForoCoches: Usuario
19-feb-2024 02:33
#18
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Hola shurs!!
Hoy vengo con un tutorial, o más bien explicaciones, de cuáles son los CEX más famosos y sobre todo, cuáles son los CEX en los que no es necesario KYC. ¡Empezamos! Supongo que lo que voy a escribir a continuación lo sabemos todos los que estamos leyendo esto, pero igualmente y por si acaso, lo dejo por escrito para los principiantes. El proceso de KYC es el método de verificación de identidad de la persona que está detrás de una cuenta en un exchanger, en este caso centralizado (de ahí el nombre CEX, Centralized Exchange). Este proceso de verificación vincula de forma directa a la persona con su cuenta, de manera que el anonimato es nulo, ya que el paso más importante de KYC es el añadir como imagen el DNI, Pasaporte o carnet de conducir, y posteriormente, sujetando dicho identificativo, hacerse un selfie para confirmar que la persona que aparece en la foto de la tarjeta identificativa, es la misma que la del selfie. El pasar el KYC tiene sus pros y sus contras (o no), y eso es algo que debe de barajar la persona en cuestión, siendo algunas de estas ventajas e inconvenientes las siguientes: - Ventajas: aumento de seguridad del usuario, mayor posibilidad de compra/venta/transferencia de tokens/crypto, acceso a servicios exclusivos, participación en launchpool o transparencia. - Desventajas: disminución de la seguridad del usuario, límite o bloqueo de las transacciones/compra/venta/transferencias de tokens/crypto, no se podrá participar en launchpool, no se tendrá transparencia por lo cual, tampoco acceso a ciertos servicios exclusivos, PERO tiene algo bueno, y es ANONIMATO. Lo que comento como Desventajas, no tiene por qué serlo, todo depende de los conocimientos que tenga la persona. Por ejemplo, comentaré a continuación algunas de las ventajas de NO pasar KYC: - Anonimato - Hacien(DAdo) no puede obtener datos de la persona - Las transacciones compra/venta/transferencias, en un principio no están vinculadas al usuario - No es necesario dar direcciones, ni nombres, ni teléfono. Con simplemente tener activado por seguridad 2FA es suficiente. - La fusión de CEX sin KYC y wallets frías y calientes, es la auténtica salud financiera, pero para ello, es necesario tener ciertos conocimientos del mundo CEX, DEX, Blockchain y métodos para ser anónimo en este mundillo. Teniendo todo esto en cuenta, ahora es cuando os dejo a continuación los diferentes CEX con KYC y sin KYC que conozco con algunas de sus características más importantes, por lo cual, si conocéis alguno más, os agradecería infinito que los pongáis en los comentarios. CEX con KYC - Binance: evidentemente el primero tiene que ser Binance, uno si no el más grande exchanger de todos. En este exchanger es obligatorio pasar el proceso de KYC, esta fiscalizad0 en Españita y es uno de los más completos. Puedes hacer compra de tokens, participar en launchpool, comprar NFT, hacer futuros, y tiene muchísimas más opciones. - Kucoin: uno de los exchanger más conocidos. Hasta el año pasado 2023, no era necesario pasar el proceso de KYC, pero a mitad-finales de año lo pusieron como obligatorio. No se hasta que punto está fiscalizad0 en Españita, pero igualmente al pasar proceso de KYC, si la Hacien(DA) española pidiera datos del usuario, se los darían sin hacer muchas preguntas, más que nada, porque tienen dichos datos y no pueden negarse a las obligaciones de "blanqueo de capitales" impuesta por los distintos miembros de la UE. Como en el caso de Binance, puedes comprar tokens, hacer futuros, comprar NFT, participar en launchpool, hacer staking, etc... - Kraken: exchanger estadounidense. Es obligatorio pasar KYC, por lo cual también obtienen toda la información del usuario. A diferencia de los casos anteriores, las posibilidades en él con más escuetas, ya que solo permite comprar/vender/intercambiar tokens y hacer staking. No recuerdo ahora mismo si se pueden hacer futuros o participar en launchpool, juraría que no (en caso de que se pueda, shurs corregirme please). Ahora voy a poner otros CEX con KYC pero sin llegar a añadir descripciones, ya que la mayoría, serán muy parecidos a Binance y Kucoin al igual que las posibilidades que se pueden llegar a hacer en ellos. - ByBit - OKX - HotBit - Coinlist - Crypto.com - Bit2Me - Paxfull CEX sin KYC Por otro lado, también tenemos CEX sin KYC, que como he dicho, no es necesario pasar el proceso de verificación de identidad, por lo cual no se tendrá acceso a todas las funcionalidades de dicho exchangers y habran limites de compra/venta/transferencia. Algunos de estos CEX sin KYC son (link en el nombre de cada exchanger): - BingX: si no pasamos KYC podemos utilizar practicamente toda la plataforma, por lo cual podremos comprar/vender/intercambair cryptos hasta un maximo de 50K al día, lo que es una cantidad nada despreciable. También podremos hacer trading spot, margen y futuros, copy rading, participar en mercados de NFT's, staking y recoger recompensas en caso de cumplir ciertos objetivos. Esta plataforma también suele tener muchos eventos tanto de trading como por festividades como navidad o halloween, al igual que hay otros eventos referentes a deportes (actualmente referente al Chelsea). - Mexc: si no pasamos KYC podremos comprar/vender/intercambiar cryptos hasta por un valor de 30 BTC al día (unos 1135762 €, lo cual me parece una salvajada). Por otro lado, podremos hacer trading spot, margen, futuros, copy trading, launchpad's y staking. Esta plataforma también tiene ciertos eventos para participar y ganar MX, el token de Mexc. No incluye NFT's o al menos no lo he visto en la plataforma. - BitMart: si decidimos no pasar el KYC estaríamos en el nivel 1 de verificación, por lo cual podremos depositar/comprar/retirar cryptos hasta un maximo de 0,5 BTC al día (unos 18906€ al cambio actualmente). También permite vender criptos, hacer trading spot, trading futuros y está habilitado el mercado de los NFT's. NO se podrá hacer trading margen, ni participar en launchpad/launchpool ni voting list. - Poloniex: este exchanger es uno de los más completos para no tener que pasar KYC. El límite diario para comprar/vender/transferir y en especial retirar del propio exchanger es 50K diarios, una cantidad que está muy bien. También podemos realizar trading spot, futuros, copy trading, staking, comprar/vender NFT's e incluso hacer compras/ventas mediante P2P. También podemos encontrar campañas, airdrops y launchpool's. Tener en cuenta que en estos exchangers para que nos permitan como mínimo lo que he comentado anteriormente, no es necesario pasar KYC, pero sí será necesario pasar algunas verificaciones como verificación de correo electrónico (añadir un correo secundario o uno recién creado), Google Authenticator (2FA), código antiphishing o número de teléfono (en eBay venden SIM pre-activadas de prepago). Esto no serán requisitos para todos los CEX sin KYC que comento, pero sí para algunos de ellos. Todos los exchanger anteriores tienen opción de comprar/vender/intercambiar tokens, hacer staking, copy-trading y futuros. Algunos hasta tienen mercado de NFT's e incluso participación en launchpool/launchpad. Si queréis aumentar el anonimato, no solo en el mundo crypto, sino en internet en general, también considero un indispensable tener VPN y que esté siempre activada, en especial para cosas cryptos. Por último, y como regalo, os dejo una buena estrategia para mejorar vuestro anonimato o para pasar desapercibido en este mundillo: 1) Activar la VPN en algún lugar fuera de la UE, esto es, para que no te geolocalicen mediante tu IP. 2) Descargarse Metamask o Trust Wallet como billetera caliente. Esto es para que seas tu mismo quien guarde tus tokens una vez los compres, y no un exchanger. Recuerda, si los tokens está en un exchanger, los tokens no son tuyos, son de ellos. 3) Comprar una SIM en eBay pre-activada (este paso no es obligatorio, pero sí recomendable. Un número no vinculado a vosotros os puede abrir muchas puertas, más allá del mundo crypto). Esto es para tener un método de verificación más allá del correo electrónico o para verificar una cuenta secundaria de e-mail o Telegram (esto último es muy útil para muchas cosas) 4) Crea una cuenta en alguno de los exchanger sin KYC que he puesto anteriormente 5) Compra la crypto que quieras mediante P2P (HodlHodl por ejemplo) y que te la envíen al exchanger en el que te acabas de crear la cuenta. 5.1) Compra la crypto que quieras mediante un cajero Bitcoin como el de BitBase, Shitcoin.Club o GBTC por ejemplo, y que te la envíen al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta. Recuerda que en este tipo de cajeros no es necesario KYC siempre que compres cryptos por un valor inferior a 950 €. 5.2) Create una cuenta en algún neo banco y mete dinero en dicho neo banco (si es fuera de la UE, mejor que mejor). El dinero mételo mediante Western Union, por ejemplo. Posteriormente, añade dicha tarjeta al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta y compra el token que quieras. 6) Pasa el token comprado a tu wallet caliente y guárdalos ahí. Si los quieres poner en staking para obtener ganancias, hazlo de forma descentralizada. Intenta siempre dejar lo indispensable en un exchanger, más que nada por la seguridad de tus inversiones. Hasta aquí el hilo de hoy. Siento que se me haya alargado tanto, no era mi plan, pero a pesar de ello creo que podría haber añadido bastante más información, pero suficiente por hoy. Otro día crearé otro hilo con más información de como pasar desapercibido por internet y por el mundo crypto. Si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y sobre todo con tus enemigos (es coña jajajaj )Mola mogollón lo que haces macho, gracias por la claridad y facilidad de las explicaciones. Acabo de ver en mi wallet de Metamask que parece que hay opciones de retirada directa a banco. Has investigado/barajado/probado esa opción de off ramp? Igual es interesante. Saludos y gracias |
ForoCoches: Miembro
19-feb-2024 10:46
#19
| Alguna recomendacion de neobanco extranjero fuera de la UE? Saludos a la AEAT |
ForoCoches: Miembro
19-feb-2024 15:57
#21
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Comprar: mediante pasarelas de pago en las que sí que hay KYC. Vender: ninguno. En cuanto se toca el tema fiat todo cambia. |
ForoCoches: Miembro
19-feb-2024 21:38
#22
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Oye, veo que estás muy al día en estos temas.
Mola mogollón lo que haces macho, gracias por la claridad y facilidad de las explicaciones. Acabo de ver en mi wallet de Metamask que parece que hay opciones de retirada directa a banco. Has investigado/barajado/probado esa opción de off ramp? Igual es interesante. Saludos y gracias Si lo que quieres es gastar el fiat sin pasar por el banco usa plataformas como Bitrefill. Por otro lado, y respecto lo que tú dices de retirar al banco, lo que se puede hacer es, más que pasarlo a un banco con fiat, lo cual no sé hasta qué punto se podría hacer, es pasarlo a un banco que permita crypto, como Wirex o Revolut. Igualmente el anonimato se va a la mierda, pero podrías enviarte X tokens a un banco como tal (mas bien, neobanco) Espero haberte ayudado shur! |
ForoCoches: Miembro
19-feb-2024 21:48
#23
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Buenas shur! Te dejo varios neobancos fuera de la union europea, pero no se si dejan meter dinero mediante wester union. - Nubank (Brasil) - Chime (EEUU) - WeBank (China) - Paytm Payments Bank (India) - Toss (Corea del Sur) Piensa también dos cosas: 1) Si lo que vas a mover al mes es inferior a 3000 €, puedes hacerlo con neobancos europeos sin problemas, otra cosa es que quieras mover mas de esa cantidad, en ese caso si que es recomendable un neobanco fuera de la UE. 2) Cuando hacer un ingreso mediante Wester Union, dicho ingreso te aparece que ha sido desde UK, y como bien sabrás, UK ya no es parte de la UE desde el 2022, es decir, el intermediario está fuera del control europeo, por lo cual, si el no has hecho movimientos mayores a 3000 €/mes, el banco no dará información a Esp4ñita. Otra cosa es que hayas dejado algún rastro y sea Españ1ta quien pida datos a ese banco, pero vaya, si lo hacer todo con wester union, no superas 3K/mes, usas plataformas como paydece, hodlhodl y compras mediante bitrefill, ya te pueden buscar xD |
ForoCoches: Miembro
03-abr-2024 23:10
#24
| Mexc me esta pidiendo kyc en cuenta nueva. no se supone que no pide kyc para tradear? |
Editado: 03-abr-2024 23:24 -
ForoCoches: Miembro
02-may-2024 00:19
#25
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Hola shurs!!
Hoy vengo con un tutorial, o más bien explicaciones, de cuáles son los CEX más famosos y sobre todo, cuáles son los CEX en los que no es necesario KYC. ¡Empezamos! Supongo que lo que voy a escribir a continuación lo sabemos todos los que estamos leyendo esto, pero igualmente y por si acaso, lo dejo por escrito para los principiantes. El proceso de KYC es el método de verificación de identidad de la persona que está detrás de una cuenta en un exchanger, en este caso centralizado (de ahí el nombre CEX, Centralized Exchange). Este proceso de verificación vincula de forma directa a la persona con su cuenta, de manera que el anonimato es nulo, ya que el paso más importante de KYC es el añadir como imagen el DNI, Pasaporte o carnet de conducir, y posteriormente, sujetando dicho identificativo, hacerse un selfie para confirmar que la persona que aparece en la foto de la tarjeta identificativa, es la misma que la del selfie. El pasar el KYC tiene sus pros y sus contras (o no), y eso es algo que debe de barajar la persona en cuestión, siendo algunas de estas ventajas e inconvenientes las siguientes: - Ventajas: aumento de seguridad del usuario, mayor posibilidad de compra/venta/transferencia de tokens/crypto, acceso a servicios exclusivos, participación en launchpool o transparencia. - Desventajas: disminución de la seguridad del usuario, límite o bloqueo de las transacciones/compra/venta/transferencias de tokens/crypto, no se podrá participar en launchpool, no se tendrá transparencia por lo cual, tampoco acceso a ciertos servicios exclusivos, PERO tiene algo bueno, y es ANONIMATO. Lo que comento como Desventajas, no tiene por qué serlo, todo depende de los conocimientos que tenga la persona. Por ejemplo, comentaré a continuación algunas de las ventajas de NO pasar KYC: - Anonimato - Hacien(DAdo) no puede obtener datos de la persona - Las transacciones compra/venta/transferencias, en un principio no están vinculadas al usuario - No es necesario dar direcciones, ni nombres, ni teléfono. Con simplemente tener activado por seguridad 2FA es suficiente. - La fusión de CEX sin KYC y wallets frías y calientes, es la auténtica salud financiera, pero para ello, es necesario tener ciertos conocimientos del mundo CEX, DEX, Blockchain y métodos para ser anónimo en este mundillo. Teniendo todo esto en cuenta, ahora es cuando os dejo a continuación los diferentes CEX con KYC y sin KYC que conozco con algunas de sus características más importantes, por lo cual, si conocéis alguno más, os agradecería infinito que los pongáis en los comentarios. CEX con KYC - Binance: evidentemente el primero tiene que ser Binance, uno si no el más grande exchanger de todos. En este exchanger es obligatorio pasar el proceso de KYC, esta fiscalizad0 en Españita y es uno de los más completos. Puedes hacer compra de tokens, participar en launchpool, comprar NFT, hacer futuros, y tiene muchísimas más opciones. - Kucoin: uno de los exchanger más conocidos. Hasta el año pasado 2023, no era necesario pasar el proceso de KYC, pero a mitad-finales de año lo pusieron como obligatorio. No se hasta que punto está fiscalizad0 en Españita, pero igualmente al pasar proceso de KYC, si la Hacien(DA) española pidiera datos del usuario, se los darían sin hacer muchas preguntas, más que nada, porque tienen dichos datos y no pueden negarse a las obligaciones de "blanqueo de capitales" impuesta por los distintos miembros de la UE. Como en el caso de Binance, puedes comprar tokens, hacer futuros, comprar NFT, participar en launchpool, hacer staking, etc... - Kraken: exchanger estadounidense. Es obligatorio pasar KYC, por lo cual también obtienen toda la información del usuario. A diferencia de los casos anteriores, las posibilidades en él con más escuetas, ya que solo permite comprar/vender/intercambiar tokens y hacer staking. No recuerdo ahora mismo si se pueden hacer futuros o participar en launchpool, juraría que no (en caso de que se pueda, shurs corregirme please). Ahora voy a poner otros CEX con KYC pero sin llegar a añadir descripciones, ya que la mayoría, serán muy parecidos a Binance y Kucoin al igual que las posibilidades que se pueden llegar a hacer en ellos. - ByBit - OKX - HotBit - Coinlist - Crypto.com - Bit2Me - Paxfull CEX sin KYC Por otro lado, también tenemos CEX sin KYC, que como he dicho, no es necesario pasar el proceso de verificación de identidad, por lo cual no se tendrá acceso a todas las funcionalidades de dicho exchangers y habran limites de compra/venta/transferencia. Algunos de estos CEX sin KYC son (link en el nombre de cada exchanger): - BingX: si no pasamos KYC podemos utilizar practicamente toda la plataforma, por lo cual podremos comprar/vender/intercambair cryptos hasta un maximo de 50K al día, lo que es una cantidad nada despreciable. También podremos hacer trading spot, margen y futuros, copy rading, participar en mercados de NFT's, staking y recoger recompensas en caso de cumplir ciertos objetivos. Esta plataforma también suele tener muchos eventos tanto de trading como por festividades como navidad o halloween, al igual que hay otros eventos referentes a deportes (actualmente referente al Chelsea). - Mexc: si no pasamos KYC podremos comprar/vender/intercambiar cryptos hasta por un valor de 30 BTC al día (unos 1135762 €, lo cual me parece una salvajada). Por otro lado, podremos hacer trading spot, margen, futuros, copy trading, launchpad's y staking. Esta plataforma también tiene ciertos eventos para participar y ganar MX, el token de Mexc. No incluye NFT's o al menos no lo he visto en la plataforma. - BitMart: si decidimos no pasar el KYC estaríamos en el nivel 1 de verificación, por lo cual podremos depositar/comprar/retirar cryptos hasta un maximo de 0,5 BTC al día (unos 18906€ al cambio actualmente). También permite vender criptos, hacer trading spot, trading futuros y está habilitado el mercado de los NFT's. NO se podrá hacer trading margen, ni participar en launchpad/launchpool ni voting list. - Poloniex: este exchanger es uno de los más completos para no tener que pasar KYC. El límite diario para comprar/vender/transferir y en especial retirar del propio exchanger es 50K diarios, una cantidad que está muy bien. También podemos realizar trading spot, futuros, copy trading, staking, comprar/vender NFT's e incluso hacer compras/ventas mediante P2P. También podemos encontrar campañas, airdrops y launchpool's. Tener en cuenta que en estos exchangers para que nos permitan como mínimo lo que he comentado anteriormente, no es necesario pasar KYC, pero sí será necesario pasar algunas verificaciones como verificación de correo electrónico (añadir un correo secundario o uno recién creado), Google Authenticator (2FA), código antiphishing o número de teléfono (en eBay venden SIM pre-activadas de prepago). Esto no serán requisitos para todos los CEX sin KYC que comento, pero sí para algunos de ellos. Todos los exchanger anteriores tienen opción de comprar/vender/intercambiar tokens, hacer staking, copy-trading y futuros. Algunos hasta tienen mercado de NFT's e incluso participación en launchpool/launchpad. Si queréis aumentar el anonimato, no solo en el mundo crypto, sino en internet en general, también considero un indispensable tener VPN y que esté siempre activada, en especial para cosas cryptos. Por último, y como regalo, os dejo una buena estrategia para mejorar vuestro anonimato o para pasar desapercibido en este mundillo: 1) Activar la VPN en algún lugar fuera de la UE, esto es, para que no te geolocalicen mediante tu IP. 2) Descargarse Metamask o Trust Wallet como billetera caliente. Esto es para que seas tu mismo quien guarde tus tokens una vez los compres, y no un exchanger. Recuerda, si los tokens está en un exchanger, los tokens no son tuyos, son de ellos. 3) Comprar una SIM en eBay pre-activada (este paso no es obligatorio, pero sí recomendable. Un número no vinculado a vosotros os puede abrir muchas puertas, más allá del mundo crypto). Esto es para tener un método de verificación más allá del correo electrónico o para verificar una cuenta secundaria de e-mail o Telegram (esto último es muy útil para muchas cosas) 4) Crea una cuenta en alguno de los exchanger sin KYC que he puesto anteriormente 5) Compra la crypto que quieras mediante P2P (HodlHodl por ejemplo) y que te la envíen al exchanger en el que te acabas de crear la cuenta. 5.1) Compra la crypto que quieras mediante un cajero Bitcoin como el de BitBase, Shitcoin.Club o GBTC por ejemplo, y que te la envíen al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta. Recuerda que en este tipo de cajeros no es necesario KYC siempre que compres cryptos por un valor inferior a 950 €. 5.2) Create una cuenta en algún neo banco y mete dinero en dicho neo banco (si es fuera de la UE, mejor que mejor). El dinero mételo mediante Western Union, por ejemplo. Posteriormente, añade dicha tarjeta al exchanger en donde te acabas de crear la cuenta y compra el token que quieras. 6) Pasa el token comprado a tu wallet caliente y guárdalos ahí. Si los quieres poner en staking para obtener ganancias, hazlo de forma descentralizada. Intenta siempre dejar lo indispensable en un exchanger, más que nada por la seguridad de tus inversiones. Hasta aquí el hilo de hoy. Siento que se me haya alargado tanto, no era mi plan, pero a pesar de ello creo que podría haber añadido bastante más información, pero suficiente por hoy. Otro día crearé otro hilo con más información de como pasar desapercibido por internet y por el mundo crypto. Si te ha gustado, dale like, comparte con tus amigos y sobre todo con tus enemigos (es coña jajajaj ) |
ForoCoches: Miembro
02-may-2024 22:11
#26
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Gracias |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
03-may-2024 00:02
#27
| En ese P2P español compras al precio de mercado, cero comisiones. |
ForoCoches: Miembro
03-may-2024 15:10
#29
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Bueno, yo tambien he recibido mensajes parecidos desde hace un mes, pero he podido venderlo todo y sacarlo de ahí sin problema. Mas bien es porque el usuario ese o yo, tenemos VPN activadas y hay sospechas de movimientos raros, pero eso se solventa de dos maneras, poniendo la VPN en donde sueles estar conectado al acceder a BingX o dandoles información de tus ultimos movimientos (esta info se puede ver en el log de la VPN). Igualmente, gracias por añadir información a esto, es muy interesante e importante! |
ForoCoches: Miembro
03-may-2024 15:44
#30
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