Cynthia Lummis vs Tether & Binance

Resumen Extendido de la Carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos:

Fecha: 26 de octubre de 2023

Remitentes:

Senator Cynthia M. Lummis, miembro del Comité Bancario del Senado.
Representante French Hill, Presidente del Subcomité de Activos Digitales del Comité de Servicios Financieros de la Cámara.
Destinatario:

Hon. Merrick Garland, Fiscal General de los Estados Unidos.
Asunto:

Actividades financieras ilícitas de Binance y Tether.
Contenido:

Introducción:

Se ha llamado la atención sobre informes preocupantes de que ciertos intermediarios de criptomonedas, especialmente Binance y Tether, están involucrados en la financiación de actividades ilícitas. Particularmente, estos informes indican que han facilitado la financiación del terrorismo para Hamas en los últimos dos años.
Informes sobre Binance:

Binance es una plataforma de intercambio de criptomonedas no regulada con sedes en las Seychelles y las Islas Caimán.
Históricamente, ha sido vinculada con actividades financieras ilícitas.
Está bajo la lupa del Departamento de Justicia para una posible investigación.
El 16 de octubre de 2023, el Financial Times informó que las autoridades israelíes habían ordenado el cierre de más de 100 cuentas de Binance relacionadas con Hamas.
Es importante notar que Binance permitió que grupos terroristas abrieran y operaran cuentas, evidenciando un posible fallo en su sistema de verificación y seguridad.
Se señala que Binance podría estar violando las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario.
Informes sobre Tether:

Tether es una moneda estable emitida en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong.
Hay preocupaciones sobre su involucramiento en la financiación de actividades ilícitas.
El Financial Times informó que Tether había sido utilizado para transferir fondos relacionados con entidades vinculadas a Rusia en Israel y Ucrania.
Tether ha sido previamente sancionado por la Comisión de Futuros de Materias Primas por hacer declaraciones falsas.
Llamado a la Acción:

Los autores de la carta instan al Departamento de Justicia a evaluar a fondo la implicación de Binance y Tether en estas actividades y a tomar medidas enérgicas.
Se destaca la necesidad de que el Departamento de Justicia actúe de manera eficaz y expedita para cortar estas fuentes de financiación y proteger la seguridad nacional.
Conclusión:

La carta finaliza con un llamado al Departamento de Justicia para que investigue y actúe contra Binance y Tether si se determina que están involucrados en actividades ilícitas.