De BTC sin KYC a FIAT a Banco extranjero

Cita de ElTioGilipo

Quizás te interese comprar en Bitrefill.

Cita de transeunte77

Pero al ser un banco extranjero esos datos no pasan por hacienda española de manera directa. La duda me la genera la tienda física si ese dato se comparte o no.

Entonces no hay manera de pagar nada, sin pasar por hacienda, con Fiat ni usando un banco extranjero?

Cita de AlberTez

cualquier operacion economica en españa pasa por hacienda, si, incluso pagar con una tarjeta "extranjera" o sacar dinero con ella, no porque tu neobanco de los datos a españa, sino porque donde metes la tarjeta es empresa española (propietario del cajero/banco, tienda)


otro tema diferente es si por gastar dos mil euros miseros te vayan a investigar para ver de donde han salido (ya te digo yo que no en el 99% de los casos). Es decir si sacas en un cajero español 2k euros con esa tarjeta, esa info le llega a hacienda, fulanito ha usado la tarjeta tal para sacar 2k euros, ya está, no tienen porque investigar a ver la procedendia de esos 2k euros, aunque por poder podrían si al algoritmo de turno le parece adecuado pero vamos, q no van a gastar un puto duro en investigarte por eso (el algoritmo de hacienda pasa los "expedientes a revisar" a humanos cuando alguno de los miles de parametros q tiene programados no le cuadran, y ese paso a "humano" tiene asociado un coste, como todo, si el coste es mayor que el posible beneficio (19% + multa + intereses de 2k euros no declarados) es menor que el coste de las gestiones y tiempo empleado en ti por un trabajador, q deja de hacer otras cosas, pues sudan, 99% seguro que suden y con razón, pero otra cosa totalmente diferente es tu pregunta de si se enteran, a eso la respuesta es si, salvo que uses esa tarjeta en el extranjero para sacar el dinero o comprar.

Cita de transeunte77

El problema de bitrefill es que si son compras grandes, en amazon están obligados a pasar la info a hacienda, si en un año superas los 3.000€ en compras, por si acaso.

Cita de xXyolo420Xx

Colega, por 2k miseros euros hacienda no te va a investigar ni aunque salten alarmas, tampoco hace falta que lo saques todo de 1, vende p2p a traves de lnp2pbot o a traves de robosats por diferentes metodos, ponle, varios bizums de 200-300€, revoluts de 200-300, wises de 200-300€ y sepas instantaneas de 200-300, asi hasta llegar a los 2k, te crees que hacienda te va a mirar por esa miseria?

Cita de transeunte77

Gracias, si pudieras darme algo más de info.

Es decir si una persona tiene unos 2k-3k en BTC que no han pasado por KYC y quiere pagar con ese dinero comprar un producto en una tienda física en España, lo que dices es ir vendiendo esos BTC en varias partes y luego transferirlos a tu cuenta del banco?

Cómo funciona Inp2pbot? Gracias!

Cita de xXyolo420Xx

Si colega, lo vendes en 2-3 dias. lnp2p es un bot de telegram para vender p2p. Si buscas en youtube o google hay tutoriales miles.

https://www.youtube.com/results?search_query=lnp2p+guia

Robosats es lo mismo pero funciona a través de tor, tambien buscalo en youtube y tendrás guias.

Cabe destacar que son para vender por Lightning Network, si no sabes lo que es empieza por informarte. Te recomiendo Phoenix Wallet que es no custodial. Tendras que pasar tus btc de on-chain a lightning, te haces una wallet de phoenix y lo envias a la direccion btc que te pone ahi y listo para venderlos en lnp2pbot o en robosats.

Cita de AlberTez

cualquier operacion economica en españa pasa por hacienda, si, incluso pagar con una tarjeta "extranjera" o sacar dinero con ella, no porque tu neobanco de los datos a españa, sino porque donde metes la tarjeta es empresa española (propietario del cajero/banco, tienda)


otro tema diferente es si por gastar dos mil euros miseros te vayan a investigar para ver de donde han salido (ya te digo yo que no en el 99% de los casos). Es decir si sacas en un cajero español 2k euros con esa tarjeta, esa info le llega a hacienda, fulanito ha usado la tarjeta tal para sacar 2k euros, ya está, no tienen porque investigar a ver la procedendia de esos 2k euros, aunque por poder podrían si al algoritmo de turno le parece adecuado pero vamos, q no van a gastar un puto duro en investigarte por eso (el algoritmo de hacienda pasa los "expedientes a revisar" a humanos cuando alguno de los miles de parametros q tiene programados no le cuadran, y ese paso a "humano" tiene asociado un coste, como todo, si el coste es mayor que el posible beneficio (19% + multa + intereses de 2k euros no declarados) es menor que el coste de las gestiones y tiempo empleado en ti por un trabajador, q deja de hacer otras cosas, pues sudan, 99% seguro que suden y con razón, pero otra cosa totalmente diferente es tu pregunta de si se enteran, a eso la respuesta es si, salvo que uses esa tarjeta en el extranjero para sacar el dinero o comprar.