Trazabilidad de bitcoin
ForoCoches: Usuario
21-abr-2023 17:28
#1
| Como puedo seguir un dinero en bitcoin hasta su destino sea exchange o billetera fría. Por otro lado, se puede saber si una billetera es de un exchange o de una billetera fría por la dirección de bitcoin? |
ForoCoches: Miembro
21-abr-2023 17:33
#2
|
Cada transacción de Bitcoin está registrada en la blockchain, lo que permite el seguimiento de los fondos en la red. Para seguir el camino de un pago en particular, necesitarás conocer la dirección de Bitcoin de origen (donde se envió el pago) y la dirección de Bitcoin de destino (donde se recibió el pago). Para rastrear el pago, puedes usar un explorador de bloques de Bitcoin, que te permitirá buscar las transacciones que involucran las direcciones de origen y destino específicas. Al buscar la transacción de origen, podrás ver qué dirección de Bitcoin envió el pago y cuál fue la tarifa de transacción utilizada para procesar la transacción. También podrás ver la cantidad de Bitcoin enviada y la dirección de destino a la que se envió. Luego, puedes buscar la dirección de destino en el explorador de bloques para ver si se ha utilizado anteriormente en transacciones conocidas, lo que podría indicar que pertenece a un exchange u otra billetera conocida. Es importante tener en cuenta que algunas billeteras de Bitcoin son propiedad de exchanges y, por lo tanto, se pueden utilizar para almacenar fondos de los usuarios en un almacenamiento en frío o caliente. En general, no es posible determinar con certeza si una dirección de Bitcoin pertenece a un exchange o a una billetera fría simplemente mirando la dirección en sí misma. Pero, si la dirección ha sido asociada previamente con una entidad conocida, como un exchange, entonces es posible que puedas deducir su propietario. |
ForoCoches: Usuario
21-abr-2023 17:59
#3
|
Cada transacción de Bitcoin está registrada en la blockchain, lo que permite el seguimiento de los fondos en la red. Para seguir el camino de un pago en particular, necesitarás conocer la dirección de Bitcoin de origen (donde se envió el pago) y la dirección de Bitcoin de destino (donde se recibió el pago).
Para rastrear el pago, puedes usar un explorador de bloques de Bitcoin, que te permitirá buscar las transacciones que involucran las direcciones de origen y destino específicas. Al buscar la transacción de origen, podrás ver qué dirección de Bitcoin envió el pago y cuál fue la tarifa de transacción utilizada para procesar la transacción. También podrás ver la cantidad de Bitcoin enviada y la dirección de destino a la que se envió. Luego, puedes buscar la dirección de destino en el explorador de bloques para ver si se ha utilizado anteriormente en transacciones conocidas, lo que podría indicar que pertenece a un exchange u otra billetera conocida. Es importante tener en cuenta que algunas billeteras de Bitcoin son propiedad de exchanges y, por lo tanto, se pueden utilizar para almacenar fondos de los usuarios en un almacenamiento en frío o caliente. En general, no es posible determinar con certeza si una dirección de Bitcoin pertenece a un exchange o a una billetera fría simplemente mirando la dirección en sí misma. Pero, si la dirección ha sido asociada previamente con una entidad conocida, como un exchange, entonces es posible que puedas deducir su propietario. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
22-abr-2023 19:53
#4
|
Las billeteras son solo una interfaz que permite ver, crear y firmar transacciones; entre otras cosas. Si las claves privadas que permiten firmar están en un dispositivo conectado a internet (caliente) o en un dispositivo que no lo está (frías) es algo que no se comparte en la red. Tampoco podrás saber si la transacción se firmó desde un ledger o desde un trezor, esa inforamción no va adjunta en una transacción. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2023 21:31
#5
|
Seguir el rastro de transacciones bitcoin y determinar si provienen de un exchange o una billetera fría es posible, pero requiere alguna investigación. Aquí hay algunas pistas que pueden ayudar: • La dirección bitcoin por sí sola no revela si es de un exchange o una billetera fría. Las direcciones bitcoin son únicas para cada billetera y se generan de manera aleatoria. • El historial de transacciones de una dirección puede proporcionar más información. Por ejemplo, si una dirección solo ha recibido transacciones de un exchange conocido, es probable que pertenezca a ese exchange. Si muestra una variada mezcla de transacciones, es más probable que sea de una billetera fría. • Los patrones de transacciones pueden delatar una billetera de exchange. Por ejemplo, transacciones regulares para "vender" bitcoin a una moneda FIAT. O transacciones para dividir los fondos en múltiples direcciones (algo que los exchanges a veces hacen). • Se pueden analizar las firmas de transacciones para identificar software de wallets conocido. Por ejemplo, si todas las transacciones muestran la firma de una billetera hardware específica. • Se pueden comparar las direcciones con las listas de direcciones conocidas de los principales exchanges. Aunque esto no es definitivo, puede proporcionar una pista. • El tamaño de las transacciones a veces puede ser una pista. Las transacciones de exchange suelen ser más grandes en BTC que las transacciones persona a persona típicas. • Combinando varias de estas pistas aumentará la confianza en la determinación de la fuente de una dirección bitcoin. Pero no hay una forma definitiva de saber con certeza absoluta. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2023 21:32
#6
|
Es correcto. Solo con la dirección bitcoin, no se puede determinar con certeza el tipo de billetera asociada. Una dirección bitcoin simplemente representa una clave pública y una dirección de envío para las transacciones bitcoin. Dentro de las billeteras frías, no se puede saber si es un Ledger, Trezor, hardware wallet genérica, o software wallet. Son variables adicionales que no se revelan en la dirección bitcoin por sí sola. Algunas pistas adicionales que se pueden buscar para inferir más detalles incluyen: • Patrones de transacciones: Por ejemplo, si solo hay transacciones de "envío activado", sugiere posiblemente un hardware wallet. Las transacciones software wallet suelen ser más variadas. • Tamaño de transacciones: Las transacciones desde hardware wallets suelen ser más pequeñas (solo firma de transacción). Las transacciones software wallet suelen incluir también la transacción bitcoin completa. • Historial de direcciones: Si se observaron previamente transacciones desde/hacia otras direcciones conocidas de Ledger / Trezor, eso aumenta las probabilidades, pero no es definitivo. • Análisis de la firma P2SH: Algunas implementaciones de hardware wallet utilizan firmas P2SH que se pueden identificar, pero no es universal. • Contactando al propietario (si es posible): La única forma de saber con seguridad es si el propietario de la dirección puede confirmar el dispositivo que está utilizando. En resumen, el tipo de billetera subyacente a una dirección bitcoin específica es muy difícil de saber con certeza absoluta sin una confirmación directa del propietario. Hay sólo diferentes niveles de confianza basados en pistas indirectas. |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2023 16:12
#7
|
Es correcto. Solo con la dirección bitcoin, no se puede determinar con certeza el tipo de billetera asociada. Una dirección bitcoin simplemente representa una clave pública y una dirección de envío para las transacciones bitcoin.
Dentro de las billeteras frías, no se puede saber si es un Ledger, Trezor, hardware wallet genérica, o software wallet. Son variables adicionales que no se revelan en la dirección bitcoin por sí sola. Algunas pistas adicionales que se pueden buscar para inferir más detalles incluyen: • Patrones de transacciones: Por ejemplo, si solo hay transacciones de "envío activado", sugiere posiblemente un hardware wallet. Las transacciones software wallet suelen ser más variadas. • Tamaño de transacciones: Las transacciones desde hardware wallets suelen ser más pequeñas (solo firma de transacción). Las transacciones software wallet suelen incluir también la transacción bitcoin completa. • Historial de direcciones: Si se observaron previamente transacciones desde/hacia otras direcciones conocidas de Ledger / Trezor, eso aumenta las probabilidades, pero no es definitivo. • Análisis de la firma P2SH: Algunas implementaciones de hardware wallet utilizan firmas P2SH que se pueden identificar, pero no es universal. • Contactando al propietario (si es posible): La única forma de saber con seguridad es si el propietario de la dirección puede confirmar el dispositivo que está utilizando. En resumen, el tipo de billetera subyacente a una dirección bitcoin específica es muy difícil de saber con certeza absoluta sin una confirmación directa del propietario. Hay sólo diferentes niveles de confianza basados en pistas indirectas. |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2023 16:14
#8
|
La red no entiende de billeteras. Todo se limita a direcciones, transacciones y firmas digitales que permiten verificar que el movimiento lo está haciendo por quien tiene acceso a los fondos.
Las billeteras son solo una interfaz que permite ver, crear y firmar transacciones; entre otras cosas. Si las claves privadas que permiten firmar están en un dispositivo conectado a internet (caliente) o en un dispositivo que no lo está (frías) es algo que no se comparte en la red. Tampoco podrás saber si la transacción se firmó desde un ledger o desde un trezor, esa inforamción no va adjunta en una transacción. |
