Blanquear dinero
ForoCoches: Usuario
16-abr-2022 15:51
#1
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¿Cuánto dinero en efectivo puedo meter en el banco cada día ? O cada mes ? Evidentemente sin que salten las alertas de hacienda o del banco Gracias! Os leo ! |
ForoCoches: Miembro
16-abr-2022 16:06
#2
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Nadie lo sabe. Algunos te dirán 300, 500 ,1000 al dia, que si pirulas de 100 cada dia y en diferentes bancos. Mi experiencia, sin ser residente en España he ingresado un cheque de una herencia de creo que 7000 euros, mi hermana me transfirio 4000 euros el año pasado porque fuimos de viaje y pagué yo todo y luego hicimos las cuentas, ingresé un cheque de casi 30000 euros por una devolucion de impuestos en otro país (trabajé un tiempo en un pais y pagaba impuestos en otro sin pisarlo). En ningún caso hacienda me dijo nada. También de otra herencia en el banco me dieron el dinero en efectivo, eran unos 5000 euros que fui ingresando por cajero en mi banco en 2 o 3 dias porque habia limite diario en cajero (era ING). Obviamente en mi caso era dinero legal y podria haber demostrado la procedencia, pero también me resultó raro que sin tener ingresos en España al meter ese dinero en el banco no saltara ninguna alarma. Y sé que hay intercambio de informacion entre paises, pero dudo que hacienda sepa donde paga impuestos cada uno sin tener que cruzar datos manualmente, y obviamente invierten su tiempo en casos que muevan más dinero. De eso hace ya varios años. |
ForoCoches: Miembro
17-abr-2022 12:29
#4
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Sin que salte la alarma seguramente puedes estar metiendo cantidades de 500 al día y no pasa nada. Pero que no salte la alarma de un ingreso alto no significa que Hacienda no pueda llegar en cualquier momento y te hagan demostrar de dónde sale todo eso. Yo no me la juego ni por 1 euro. Todo lo que ingreso está perfectamente justificado. Ya he tenido experiencias cercanas de familiares que, aun siendo dinero legal, llevan años liados con Hacienda por unos miseros 6000 euros que no hay forma de justificar. En fin, que cada cual sea consecuente. |
Premium Diamante
22-abr-2022 06:14
#6
| Bueno, hay gente que tiene dinero en metálico, los gorrinos de barro y a lo mejor han sido nóminas y paros y es demostrable. Que quieran joder por algo así ya es atraco macho, ni que movieras dinero como los comisionistas estos de sangre ayuzul. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2022 12:33
#8
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Nadie lo sabe.
Algunos te dirán 300, 500 ,1000 al dia, que si pirulas de 100 cada dia y en diferentes bancos. Mi experiencia, sin ser residente en España he ingresado un cheque de una herencia de creo que 7000 euros, mi hermana me transfirio 4000 euros el año pasado porque fuimos de viaje y pagué yo todo y luego hicimos las cuentas, ingresé un cheque de casi 30000 euros por una devolucion de impuestos en otro país (trabajé un tiempo en un pais y pagaba impuestos en otro sin pisarlo). En ningún caso hacienda me dijo nada. También de otra herencia en el banco me dieron el dinero en efectivo, eran unos 5000 euros que fui ingresando por cajero en mi banco en 2 o 3 dias porque habia limite diario en cajero (era ING). Obviamente en mi caso era dinero legal y podria haber demostrado la procedencia, pero también me resultó raro que sin tener ingresos en España al meter ese dinero en el banco no saltara ninguna alarma. Y sé que hay intercambio de informacion entre paises, pero dudo que hacienda sepa donde paga impuestos cada uno sin tener que cruzar datos manualmente, y obviamente invierten su tiempo en casos que muevan más dinero. De eso hace ya varios años. |
ForoCoches: Usuario
22-abr-2022 12:41
#9
| Unos cuantos bizums como concepto de las comidas y las cervezas que te debo desde la infancia. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2022 17:41
#10
| Evitar recurrentes, es decir, mejor 2,2,4,5,3,2 que 3,3,3,3,3,3 |
Hu haaaaa!!!
22-abr-2022 19:21
#11
| Blanquear dinero metiéndolo directamente en el banco, plan sin fisuras. |
ForoCoches: Miembro
22-abr-2022 19:24
#12
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Yo creo que da igual la cantidad 100, 300,, etc..., eso no va por año fiscal? Osea, si al final del año fiscal tienes +30.000€ ,que mas da los importes? el caso es poder justificar esos 30k.... (mi opinión, vamos..) |
ForoCoches: Miembro
23-abr-2022 00:16
#13
| El banco tiene que avisar de movimientos sospechosos independientemente de su importe individual, si vas haciendo ingresos aleatorios y pasado un tiempo suman una buena cantidad entonces van a dar cuenta a hacienda. |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2022 10:25
#14
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- Cualquier ingreso o retirada en efectivo superior a 3.000 euros o transferencias elevadas hará saltar las alarmas - Otro movimiento en los que la entidad deberá notificar a Hacienda es el de los ingresos recurrentes, sean o no superiores a 3.000 euros. Por ejemplo: una persona que vaya cada viernes a hacer un abono a su cuenta bancaria de 1.000 euros. https://www.lainformacion.com/econom...ienda/2831342/ Saludos |
ForoCoches: Usuario
23-abr-2022 10:59
#15
| Eso que quieres hacer no es blanquear... es simplemente meter dinero en el banco |