Tremendo cerco fiscal-tributario a las operaciones en criptomonedas
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
31-mar-2022 15:48
#1
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Quien avisa no es traidor ni tampoco mal amigo, desde hace años os venimos comentando que con Hacienda tonterías no las justas, si no ninguna. Eso de que la Agencia Tributaria no tiene capacidad de controlar las criptos ni quien las tiene ni a donde van, ni cuanto , ni cuando, ni acceso a las plataformas y monederos, que solo declaras las plusvalías si estás operando en un bróker oficial entre otras excusas para escamotear beneficios por la especulación en el criptomercado era una temeridad. Decía que las Agencias Tributarias europeas estaban hilando fino una red para pillar ingresos de este tipo de activos porque era una nueva veta de recaudación, que cuando lo tuvieran todo controlado pasaría como con AIRBN , los ingresos por alquileres vacacionales que la peña obviaba su declaración ya que estaba fuera del radio de cobertura fiscal porque los cobros eran «on line» y si el beneficiario no declaraba era su problema no el de la plataforma intermediaria en cuestión. Y como Hacienda no tenía acceso a los volcados de datos de españoles a los que se le abonaba lo convenido pues esto, tararí de fua, al saco paco. Pero pasó lo que tenía que pasar que en Hacienda fueron tendiendo una red y como tiene cuatro años para recoger la pesca pues muchos propietarios cuando se dispuso de la legislación para obligar a que las intermediarias volcaran sus datos de españoles llegaron complementarias y las correspondientes sanciones por alquileres cobrados y no declarados. La carnicería fue de órdago sobre todo en zonas turísticas, a un vecino mismo le llegó una sanción porque Hacienda le recalculó con sanción en una paralela lo que tuvo que haber pagado y no pagó, la AT española le supuso su vivienda alquilada todo el año a razón de 30 euros cuando el piso lo arrendaba por semanas en temporadas altas que aquí son dos, pero vamos a todo reventar la mitad del año alquilada y la otra no, pues para Hacienda la casa estaba alquilada todo el año. Así pues tras esta noticia que se produce hoy jueves en el europarlamento servidor de quien de ustedes no haya declarado plusvalías por negociación cripto hablaría con un asesor fiscal para que le hiciera una complementaria voluntaria, de de años anteriores hasta cuatro no habéis cumplido con el fisco engañados por lo que se dice en internet y redes sociales. https://invertiryespecular.com/2022/...criptomonedas/ La UE endurecerá el rastreo y seguimiento de las transferencias de criptomonedas Cualquier traspaso, sin importe mínimo, podrá ser examinado e identificado https://www.bolsamania.com/noticias/...--9498280.html El Parlamento Europeo se dispone a aprobar este jueves las medidas elaboradas por dos comités de la Eurocámara, que tienen el objetivo de endurecer las salvaguardas y custodias de todas las transferencias del bitcoin y otras criptomonedas, sin importe mínimo. Desde el sector se avisa que este mayor escrutinio frenará la innovación en un sector que los reguladores están decididos a controlar. Según la propuesta presentada por primera vez el año pasado por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), las empresas de criptomonedas, como las plataformas de compraventa, tendrían que obtener, conservar y presentar información sobre los participantes en las transferencias. De aprobarse, facilitará la identificación y notificación de las transacciones sospechosas, la congelación de los activos digitales y la disuasión de las transacciones de alto riesgo, ha señalado Ernest Urtasun, eurodiputado del Partido Verde que ha liderado la medida en el Parlamento. La medida que se vota este jueves, además, se aplicará a todas las transferencias, independientemente de su importe, ya que los acuerdos alcanzados entre partidos han eliminado el mínimo de 1.000 euros que había propuesto inicialmente la Comisión Europea. Los Estados de la UE tienen voz conjunta en el Parlamento sobre la versión final de la ley, pero se estima que esta será la forma definitiva ya que los países han acordado que no debe de haber mínimos. Urtasun ha declarado, según 'Reuters', que la eliminación del umbral armoniza el proyecto de ley con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece requisitos para combatir el blanqueo de capitales. Esas normas implican que las empresas de criptografía deben recopilar y compartir datos sobre las transacciones. Una exención para las transferencias de bajo valor no es apropiada, ya que los usuarios de criptomonedas podrían esquivar las normas creando un número casi ilimitado de transferencias, ha puntualizado Urtasun, citando también las pequeñas cantidades implicadas en las transferencias vinculadas a algunos delitos. Los eurodiputados, asimismo, han acordado nuevas disposiciones sobre los monederos de criptomonedas en manos de particulares y sobre la creación de una lista de la UE de proveedores de servicios de criptoactivos de alto riesgo. |
ForoCoches: Usuario
31-mar-2022 15:51
#2
 Los estados no se van a perder la fiesta ni sus agencias tributarías, cualquiera con dos neuronas lo sabe |
Calistenico / ExPichula
01-abr-2022 02:55
#3
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Quien avisa no es traidor ni tampoco mal amigo, desde hace años os venimos comentando que con Hacienda tonterías no las justas, si no ninguna. Eso de que la Agencia Tributaria no tiene capacidad de controlar las criptos ni quien las tiene ni a donde van, ni cuanto , ni cuando, ni acceso a las plataformas y monederos, que solo declaras las plusvalías si estás operando en un bróker oficial entre otras excusas para escamotear beneficios por la especulación en el criptomercado era una temeridad.
Decía que las Agencias Tributarias europeas estaban hilando fino una red para pillar ingresos de este tipo de activos porque era una nueva veta de recaudación, que cuando lo tuvieran todo controlado pasaría como con AIRBN , los ingresos por alquileres vacacionales que la peña obviaba su declaración ya que estaba fuera del radio de cobertura fiscal porque los cobros eran «on line» y si el beneficiario no declaraba era su problema no el de la plataforma intermediaria en cuestión. Y como Hacienda no tenía acceso a los volcados de datos de españoles a los que se le abonaba lo convenido pues esto, tararí de fua, al saco paco. Pero pasó lo que tenía que pasar que en Hacienda fueron tendiendo una red y como tiene cuatro años para recoger la pesca pues muchos propietarios cuando se dispuso de la legislación para obligar a que las intermediarias volcaran sus datos de españoles llegaron complementarias y las correspondientes sanciones por alquileres cobrados y no declarados. La carnicería fue de órdago sobre todo en zonas turísticas, a un vecino mismo le llegó una sanción porque Hacienda le recalculó con sanción en una paralela lo que tuvo que haber pagado y no pagó, la AT española le supuso su vivienda alquilada todo el año a razón de 30 euros cuando el piso lo arrendaba por semanas en temporadas altas que aquí son dos, pero vamos a todo reventar la mitad del año alquilada y la otra no, pues para Hacienda la casa estaba alquilada todo el año. Así pues tras esta noticia que se produce hoy jueves en el europarlamento servidor de quien de ustedes no haya declarado plusvalías por negociación cripto hablaría con un asesor fiscal para que le hiciera una complementaria voluntaria, de de años anteriores hasta cuatro no habéis cumplido con el fisco engañados por lo que se dice en internet y redes sociales. https://invertiryespecular.com/2022/...criptomonedas/ La UE endurecerá el rastreo y seguimiento de las transferencias de criptomonedas Cualquier traspaso, sin importe mínimo, podrá ser examinado e identificado https://www.bolsamania.com/noticias/...--9498280.html El Parlamento Europeo se dispone a aprobar este jueves las medidas elaboradas por dos comités de la Eurocámara, que tienen el objetivo de endurecer las salvaguardas y custodias de todas las transferencias del bitcoin y otras criptomonedas, sin importe mínimo. Desde el sector se avisa que este mayor escrutinio frenará la innovación en un sector que los reguladores están decididos a controlar. Según la propuesta presentada por primera vez el año pasado por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), las empresas de criptomonedas, como las plataformas de compraventa, tendrían que obtener, conservar y presentar información sobre los participantes en las transferencias. De aprobarse, facilitará la identificación y notificación de las transacciones sospechosas, la congelación de los activos digitales y la disuasión de las transacciones de alto riesgo, ha señalado Ernest Urtasun, eurodiputado del Partido Verde que ha liderado la medida en el Parlamento. La medida que se vota este jueves, además, se aplicará a todas las transferencias, independientemente de su importe, ya que los acuerdos alcanzados entre partidos han eliminado el mínimo de 1.000 euros que había propuesto inicialmente la Comisión Europea. Los Estados de la UE tienen voz conjunta en el Parlamento sobre la versión final de la ley, pero se estima que esta será la forma definitiva ya que los países han acordado que no debe de haber mínimos. Urtasun ha declarado, según 'Reuters', que la eliminación del umbral armoniza el proyecto de ley con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece requisitos para combatir el blanqueo de capitales. Esas normas implican que las empresas de criptografía deben recopilar y compartir datos sobre las transacciones. Una exención para las transferencias de bajo valor no es apropiada, ya que los usuarios de criptomonedas podrían esquivar las normas creando un número casi ilimitado de transferencias, ha puntualizado Urtasun, citando también las pequeñas cantidades implicadas en las transferencias vinculadas a algunos delitos. Los eurodiputados, asimismo, han acordado nuevas disposiciones sobre los monederos de criptomonedas en manos de particulares y sobre la creación de una lista de la UE de proveedores de servicios de criptoactivos de alto riesgo. Pero no es ningún secreto que esta gentuza lo único que quiere es ROBARNOS. Meten sus manos en NUESTROS BOLSILLOS sin ningún tipo de vergüenza. ¿Que la shitcoin de turno es una estafa y pierdes toto tu dinero? Ahí te quedas. ¿Que tienes suerte y tu shitcoin se marca un +500%? Ahí aparece Hacienda para llevarse todo lo que ellos consideren oportuno. Es una puñetera vergüenza que aceptemos esto como algo normal. Pero es que claro "Hay que pagar las carreteras"... O no, que ahora también quieren poner peajes  Un puto robo tras otro. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 06:22
#5
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Gracias por la info shur.
Pero no es ningún secreto que esta gentuza lo único que quiere es ROBARNOS. Meten sus manos en NUESTROS BOLSILLOS sin ningún tipo de vergüenza. ¿Que la shitcoin de turno es una estafa y pierdes toto tu dinero? Ahí te quedas. ¿Que tienes suerte y tu shitcoin se marca un +500%? Ahí aparece Hacienda para llevarse todo lo que ellos consideren oportuno. Es una puñetera vergüenza que aceptemos esto como algo normal. Pero es que claro "Hay que pagar las carreteras"... O no, que ahora también quieren poner peajes Un puto robo tras otro. Por eso mucha gente se está mudando a Portugal. El que puede (teletrabajo o trabajo itinerante) se va. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 06:36
#6
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Quien avisa no es traidor ni tampoco mal amigo, desde hace años os venimos comentando que con Hacienda tonterías no las justas, si no ninguna. Eso de que la Agencia Tributaria no tiene capacidad de controlar las criptos ni quien las tiene ni a donde van, ni cuanto , ni cuando, ni acceso a las plataformas y monederos, que solo declaras las plusvalías si estás operando en un bróker oficial entre otras excusas para escamotear beneficios por la especulación en el criptomercado era una temeridad.
Decía que las Agencias Tributarias europeas estaban hilando fino una red para pillar ingresos de este tipo de activos porque era una nueva veta de recaudación, que cuando lo tuvieran todo controlado pasaría como con AIRBN , los ingresos por alquileres vacacionales que la peña obviaba su declaración ya que estaba fuera del radio de cobertura fiscal porque los cobros eran «on line» y si el beneficiario no declaraba era su problema no el de la plataforma intermediaria en cuestión. Y como Hacienda no tenía acceso a los volcados de datos de españoles a los que se le abonaba lo convenido pues esto, tararí de fua, al saco paco. Pero pasó lo que tenía que pasar que en Hacienda fueron tendiendo una red y como tiene cuatro años para recoger la pesca pues muchos propietarios cuando se dispuso de la legislación para obligar a que las intermediarias volcaran sus datos de españoles llegaron complementarias y las correspondientes sanciones por alquileres cobrados y no declarados. La carnicería fue de órdago sobre todo en zonas turísticas, a un vecino mismo le llegó una sanción porque Hacienda le recalculó con sanción en una paralela lo que tuvo que haber pagado y no pagó, la AT española le supuso su vivienda alquilada todo el año a razón de 30 euros cuando el piso lo arrendaba por semanas en temporadas altas que aquí son dos, pero vamos a todo reventar la mitad del año alquilada y la otra no, pues para Hacienda la casa estaba alquilada todo el año. Así pues tras esta noticia que se produce hoy jueves en el europarlamento servidor de quien de ustedes no haya declarado plusvalías por negociación cripto hablaría con un asesor fiscal para que le hiciera una complementaria voluntaria, de de años anteriores hasta cuatro no habéis cumplido con el fisco engañados por lo que se dice en internet y redes sociales. https://invertiryespecular.com/2022/...criptomonedas/ La UE endurecerá el rastreo y seguimiento de las transferencias de criptomonedas Cualquier traspaso, sin importe mínimo, podrá ser examinado e identificado https://www.bolsamania.com/noticias/...--9498280.html El Parlamento Europeo se dispone a aprobar este jueves las medidas elaboradas por dos comités de la Eurocámara, que tienen el objetivo de endurecer las salvaguardas y custodias de todas las transferencias del bitcoin y otras criptomonedas, sin importe mínimo. Desde el sector se avisa que este mayor escrutinio frenará la innovación en un sector que los reguladores están decididos a controlar. Según la propuesta presentada por primera vez el año pasado por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), las empresas de criptomonedas, como las plataformas de compraventa, tendrían que obtener, conservar y presentar información sobre los participantes en las transferencias. De aprobarse, facilitará la identificación y notificación de las transacciones sospechosas, la congelación de los activos digitales y la disuasión de las transacciones de alto riesgo, ha señalado Ernest Urtasun, eurodiputado del Partido Verde que ha liderado la medida en el Parlamento. La medida que se vota este jueves, además, se aplicará a todas las transferencias, independientemente de su importe, ya que los acuerdos alcanzados entre partidos han eliminado el mínimo de 1.000 euros que había propuesto inicialmente la Comisión Europea. Los Estados de la UE tienen voz conjunta en el Parlamento sobre la versión final de la ley, pero se estima que esta será la forma definitiva ya que los países han acordado que no debe de haber mínimos. Urtasun ha declarado, según 'Reuters', que la eliminación del umbral armoniza el proyecto de ley con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece requisitos para combatir el blanqueo de capitales. Esas normas implican que las empresas de criptografía deben recopilar y compartir datos sobre las transacciones. Una exención para las transferencias de bajo valor no es apropiada, ya que los usuarios de criptomonedas podrían esquivar las normas creando un número casi ilimitado de transferencias, ha puntualizado Urtasun, citando también las pequeñas cantidades implicadas en las transferencias vinculadas a algunos delitos. Los eurodiputados, asimismo, han acordado nuevas disposiciones sobre los monederos de criptomonedas en manos de particulares y sobre la creación de una lista de la UE de proveedores de servicios de criptoactivos de alto riesgo. Lo que no sé es cómo vigilarán esto, si supuestamente una de sus ventajas es la privacidad.. entiendo que los brokers estarán obligados a pasar datos.. 
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Bebé infectado boxeador
01-abr-2022 07:58
#7
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Gracias por la info shur.
Pero no es ningún secreto que esta gentuza lo único que quiere es ROBARNOS. Meten sus manos en NUESTROS BOLSILLOS sin ningún tipo de vergüenza. ¿Que la shitcoin de turno es una estafa y pierdes toto tu dinero? Ahí te quedas. ¿Que tienes suerte y tu shitcoin se marca un +500%? Ahí aparece Hacienda para llevarse todo lo que ellos consideren oportuno. Es una puñetera vergüenza que aceptemos esto como algo normal. Pero es que claro "Hay que pagar las carreteras"... O no, que ahora también quieren poner peajes Un puto robo tras otro. Todo lo que había que decir ya lo has dicho tú, nada más que añadir. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 10:25
#8
| Bueno habra que decir que dice la ley de protección de datos de todo esto |
Gold Member
01-abr-2022 10:28
#9
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Gracias por la info shur.
Pero no es ningún secreto que esta gentuza lo único que quiere es ROBARNOS. Meten sus manos en NUESTROS BOLSILLOS sin ningún tipo de vergüenza. ¿Que la shitcoin de turno es una estafa y pierdes toto tu dinero? Ahí te quedas. ¿Que tienes suerte y tu shitcoin se marca un +500%? Ahí aparece Hacienda para llevarse todo lo que ellos consideren oportuno. Es una puñetera vergüenza que aceptemos esto como algo normal. Pero es que claro "Hay que pagar las carreteras"... O no, que ahora también quieren poner peajes Un puto robo tras otro. No entiendo mucho, pero si funciona como las acciones, fondos, etc.. igual que te gravan las ganacias, te podras desgravar las perdidas también... |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 10:57
#10
| Claro no deja de ser un bien lo malo que las perdidas se compensan no se desgraban |
ForoCoches: Miembro
01-abr-2022 11:23
#11
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Si solo tienes pérdidas... te lo comes tu sola/e/i/o/u. |
Gold Member
01-abr-2022 12:42
#12
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Tienes 4 años para desgravarte pérdidas/ganancias pasadas me parece, pero vamos que como en todas las inversiones, si inviertes en una empresa pasa igual, si cierra pues te quedas con tus pérdidas. Ojo no me entendáis mal, que no defiendo a Hacienda.. |
ForoCoches: Premium
01-abr-2022 12:46
#13
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Gracias por la info shur.
Pero no es ningún secreto que esta gentuza lo único que quiere es ROBARNOS. Meten sus manos en NUESTROS BOLSILLOS sin ningún tipo de vergüenza. ¿Que la shitcoin de turno es una estafa y pierdes toto tu dinero? Ahí te quedas. ¿Que tienes suerte y tu shitcoin se marca un +500%? Ahí aparece Hacienda para llevarse todo lo que ellos consideren oportuno. Es una puñetera vergüenza que aceptemos esto como algo normal. Pero es que claro "Hay que pagar las carreteras"... O no, que ahora también quieren poner peajes Un puto robo tras otro. Eso sin contar los token que aparecen en tu metamask por valor de varios cientos de miles de €. 
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ForoCoches: Miembro
01-abr-2022 13:18
#14
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Ejemplo práctico de la forma como obtiene beneficio hacienda: Yo invierto mi capital. En ese mismo momento me sale un socio (hacienda) que no aporta capital y que tampoco asume riesgo PERO en cuanto obtengas beneficio tienes que darle un generoso porcentaje de tus beneficios. Eso si tú lo ves normal, dime en que empresa aceptan socios con esas condiciones por favor. Que cuenten conmigo como socio para que me paguen en cuanto ganen el primer céntimo. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 15:57
#15
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https://es.investing.com/news/crypto...onedas-2233615 "Los operadores de las bolsas de criptomonedas y otros servicios se ven así obligados a recoger los datos personales de todos los participantes en una transacción. Si uno de los monederos no está alojado en un proveedor oficial, la plataforma debe verificar los datos personales antes de poder procesar la transacción. Además, las bolsas de criptomonedas tendrán que informar a la autoridad competente en materia de blanqueo de capitales (AML) de cada transacción que supere los 1.000 euros. Esta notificación tendrá que realizarse con total independencia de que exista o no una sospecha de blanqueo de capitales." |
ForoCoches: Miembro
01-abr-2022 16:41
#16
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No conozco a nadie que haya comprado bitscoin a 50 euros y los venda a 40k. Con esto quiero decir q es mejor pisar con los pies en la tierra |
ForoCoches: Miembro
01-abr-2022 18:01
#17
| Entonces, en teoría como se debe de declarar? Cada movimiento o en el momento que liquides? |
ForoCoches: Usuario
01-abr-2022 20:47
#18
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Quien avisa no es traidor ni tampoco mal amigo, desde hace años os venimos comentando que con Hacienda tonterías no las justas, si no ninguna. Eso de que la Agencia Tributaria no tiene capacidad de controlar las criptos ni quien las tiene ni a donde van, ni cuanto , ni cuando, ni acceso a las plataformas y monederos, que solo declaras las plusvalías si estás operando en un bróker oficial entre otras excusas para escamotear beneficios por la especulación en el criptomercado era una temeridad.
Decía que las Agencias Tributarias europeas estaban hilando fino una red para pillar ingresos de este tipo de activos porque era una nueva veta de recaudación, que cuando lo tuvieran todo controlado pasaría como con AIRBN , los ingresos por alquileres vacacionales que la peña obviaba su declaración ya que estaba fuera del radio de cobertura fiscal porque los cobros eran «on line» y si el beneficiario no declaraba era su problema no el de la plataforma intermediaria en cuestión. Y como Hacienda no tenía acceso a los volcados de datos de españoles a los que se le abonaba lo convenido pues esto, tararí de fua, al saco paco. Pero pasó lo que tenía que pasar que en Hacienda fueron tendiendo una red y como tiene cuatro años para recoger la pesca pues muchos propietarios cuando se dispuso de la legislación para obligar a que las intermediarias volcaran sus datos de españoles llegaron complementarias y las correspondientes sanciones por alquileres cobrados y no declarados. La carnicería fue de órdago sobre todo en zonas turísticas, a un vecino mismo le llegó una sanción porque Hacienda le recalculó con sanción en una paralela lo que tuvo que haber pagado y no pagó, la AT española le supuso su vivienda alquilada todo el año a razón de 30 euros cuando el piso lo arrendaba por semanas en temporadas altas que aquí son dos, pero vamos a todo reventar la mitad del año alquilada y la otra no, pues para Hacienda la casa estaba alquilada todo el año. Así pues tras esta noticia que se produce hoy jueves en el europarlamento servidor de quien de ustedes no haya declarado plusvalías por negociación cripto hablaría con un asesor fiscal para que le hiciera una complementaria voluntaria, de de años anteriores hasta cuatro no habéis cumplido con el fisco engañados por lo que se dice en internet y redes sociales. https://invertiryespecular.com/2022/...criptomonedas/ La UE endurecerá el rastreo y seguimiento de las transferencias de criptomonedas Cualquier traspaso, sin importe mínimo, podrá ser examinado e identificado https://www.bolsamania.com/noticias/...--9498280.html El Parlamento Europeo se dispone a aprobar este jueves las medidas elaboradas por dos comités de la Eurocámara, que tienen el objetivo de endurecer las salvaguardas y custodias de todas las transferencias del bitcoin y otras criptomonedas, sin importe mínimo. Desde el sector se avisa que este mayor escrutinio frenará la innovación en un sector que los reguladores están decididos a controlar. Según la propuesta presentada por primera vez el año pasado por la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), las empresas de criptomonedas, como las plataformas de compraventa, tendrían que obtener, conservar y presentar información sobre los participantes en las transferencias. De aprobarse, facilitará la identificación y notificación de las transacciones sospechosas, la congelación de los activos digitales y la disuasión de las transacciones de alto riesgo, ha señalado Ernest Urtasun, eurodiputado del Partido Verde que ha liderado la medida en el Parlamento. La medida que se vota este jueves, además, se aplicará a todas las transferencias, independientemente de su importe, ya que los acuerdos alcanzados entre partidos han eliminado el mínimo de 1.000 euros que había propuesto inicialmente la Comisión Europea. Los Estados de la UE tienen voz conjunta en el Parlamento sobre la versión final de la ley, pero se estima que esta será la forma definitiva ya que los países han acordado que no debe de haber mínimos. Urtasun ha declarado, según 'Reuters', que la eliminación del umbral armoniza el proyecto de ley con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece requisitos para combatir el blanqueo de capitales. Esas normas implican que las empresas de criptografía deben recopilar y compartir datos sobre las transacciones. Una exención para las transferencias de bajo valor no es apropiada, ya que los usuarios de criptomonedas podrían esquivar las normas creando un número casi ilimitado de transferencias, ha puntualizado Urtasun, citando también las pequeñas cantidades implicadas en las transferencias vinculadas a algunos delitos. Los eurodiputados, asimismo, han acordado nuevas disposiciones sobre los monederos de criptomonedas en manos de particulares y sobre la creación de una lista de la UE de proveedores de servicios de criptoactivos de alto riesgo. Suerte en rastrear los movimientos en exchanges descentralizados. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
01-abr-2022 21:42
#19
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https://es.investing.com/news/crypto...onedas-2233615 "Los operadores de las bolsas de criptomonedas y otros servicios se ven así obligados a recoger los datos personales de todos los participantes en una transacción. Si uno de los monederos no está alojado en un proveedor oficial, la plataforma debe verificar los datos personales antes de poder procesar la transacción. Además, las bolsas de criptomonedas tendrán que informar a la autoridad competente en materia de blanqueo de capitales (AML) de cada transacción que supere los 1.000 euros. Esta notificación tendrá que realizarse con total independencia de que exista o no una sospecha de blanqueo de capitales." |
ForoCoches: Miembro
02-abr-2022 13:03
#20
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https://es.investing.com/news/crypto...onedas-2233615
"Los operadores de las bolsas de criptomonedas y otros servicios se ven así obligados a recoger los datos personales de todos los participantes en una transacción. Si uno de los monederos no está alojado en un proveedor oficial, la plataforma debe verificar los datos personales antes de poder procesar la transacción. Además, las bolsas de criptomonedas tendrán que informar a la autoridad competente en materia de blanqueo de capitales (AML) de cada transacción que supere los 1.000 euros. Esta notificación tendrá que realizarse con total independencia de que exista o no una sospecha de blanqueo de capitales." Además de que si un exchange centralizado mandase BTC por ejemplo a una cartera identificada y luego de ahí a una no identificada a ver como identifican al dueño de la segunda. |
ForoCoches: Miembro
03-abr-2022 08:59
#21
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Solución, no operar en Exchanges centralizados. Ahora que Hacienda averigüe que mi Wallet 0x24dkfuwbakdyebk es mía. Es técnicamente imposible. Además, hay mecanismos como TornadoCrash o Samurai Wallet para incrementar aún más la privacidad. |
*AutoBan Spam/Flood/Troll*
03-abr-2022 10:03
#22
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No respondes a lo que te dice el shur. En los exchanges descentralizados no hay nadie que pueda "informar".
Además de que si un exchange centralizado mandase BTC por ejemplo a una cartera identificada y luego de ahí a una no identificada a ver como identifican al dueño de la segunda. Descuida que encontrarán la forma. |
Miembro de oro
03-abr-2022 10:11
#23
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Mientras el mundo siga dependiendo del Fiat estamos jodidos. Si solo se usaran criptos y todo el mundo las aceptara como medio de pago se acabaría todo. Y los gobiernos perderían todo su poder, por eso quieren controlarlas a toda costa. |
ForoCoches: Miembro
03-abr-2022 13:40
#24
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Y en el caso de las criptomonedas, existiendo exchanges descentralizados, carteras anónimas, mezcladores de transacciones, etc se me hace muy complicado ni siquiera imaginar cómo se podría controlar eso, más allá de algunos casos puntuales en que los que por X razón se pueda rastrear una cartera concreta. |
ForoCoches: Miembro
03-abr-2022 23:00
#25
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Sin duda Hacienda tiene un poder enorme debido al monopolio de la violencia que ejerce, pero su alcance tampoco es ilimitado. Por poner un ejemplo muy simple, se estima que la economía sumergida representa entorno al 20% del PIB español. En teoría Hacienda tampoco permite eso pero hay transacciones por valor de decenas de miles de millones de euros que no controla, más allá de que haya alguna gente a la que acaben pillando, hay mucha otra a la que no.
Y en el caso de las criptomonedas, existiendo exchanges descentralizados, carteras anónimas, mezcladores de transacciones, etc se me hace muy complicado ni siquiera imaginar cómo se podría controlar eso, más allá de algunos casos puntuales en que los que por X razón se pueda rastrear una cartera concreta. |
ForoCoches: Miembro
04-abr-2022 13:37
#26
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Los más grandes creo que son dydx y uniswap. Básicamente estos exchanges te permiten conectar tu wallet anónima para cambiar tus criptos por las de otras personas que estén interesados en hacer la operación contraria a la tuya. Las criptos se cambian de cartera a cartera directamente, por lo que no hay ningún tipo de identificación. A no ser que le digas directamente a alguien que una cartera es tuya, sea un amigo, un exchange centralizado, Hacienda, etc, no hay forma de conectarlo a ti. Puede haber sospechas bastante fundadas también claro, si haces una transferencia a tu cuenta de Coinbase y después retiras muchas veces a la misma cartera se te puede llegar a relacionar con ella. |
ForoCoches: Miembro
04-abr-2022 16:10
#28
| Que en este continente solo pueden ganar dinero los cuatro de siempre es un hecho, no vaya a ser que los jóvenes tengan alguna alternativa y se le acabe el chollo a cuatro hijos de puta. |
Membrillo
04-abr-2022 16:34
#29
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Si las criptos existen es porque los gobiernos quieren y se llevan su parte. Hay quien todavía defiende que es imposible acabar con ellas y que son inconfiscables. Si es así adelante, para que vas pagar impuestos por ellas entonces. |
ForoCoches: Miembro
04-abr-2022 21:09
#30
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Si te mueves a través de la descentralización, es imposible acabar con ellas, tendrían que cerrar “Internet” |