¿Algún banco extranjero en que se pueda abrir cuenta sin kyc?

Cita de vitarita

Me habían dicho vivid pero al abrir la cuenta me pide fotos del dni

Cita de mav3r1ck

En todos los bancos te van a pedir KYC es obligatorio, pero hacerlo no significa nada

Cita de Tazko

un banco si o si te va a pedir identificación
lo que metas ahi depende de ti, para llamar la atención. que el banco se chive a H de lo que ingresas o mueves.
y H te preguntará.
da igual si es nacional o europeo, todos están obligado a informar si hay algo sospechoso.

Cita de vitarita

hasta ahí estamos de acuerdo pero un banco español le pasa todos los años toda la info de tus cuentas a hacienda de manera automática sin que ni siquiera se las pida, de hecho cuando revisas el borrador del irpf ya aparecen incluidas las tributaciones de los beneficios por operaciones en bolsa, dividendos y fondos que hayas hecho con bancos y brokers españoles.

Sin embargo, supongo que no ocurrirá lo mismo con bancos de fuera de España. Pienso que si tienes una cuenta en un banco alemán, con cantidades no muy altas ni operaciones raras, no van a pasarle la información a la hacienda española, ni hacienda se la va a pedir porque no saben que tú tienes ahí una cuenta. Distinto sería que hayas hecho cosas raras con el dinero que estés en una investigación judicial y que un juzgado le pida al banco tu lista de movimientos.

Cita de sata

Y desde la ignorancia, de la misma manera que te banco pasaría x movimientos a un exchange los pasará los x movimientos a un banco extrangero no????


Otra cosa es que en ese banco extranjero pudieras ingresar pasta en efectivo

Cita de sata

Entonces si claro

Cita de vitarita

lo tenía ya pensado. No metería el dinero por transferencia. A la cuenta del banco extranjero puedes ingresar dinero pagando en efectivo con ria money transfer, western union o similar. Las comisiones son bastante bajas.

Cita de Tazko

nunca te pases de tu banco español al extranjero, porque hacienda te podria pillar.
pidele a un amigo que te haga transferencias o como te dicen arriba "usa puentes" tipos westerunion" y te envias dinero, pero nunca directamente.

Cita de Tazko

nunca te pases de tu banco español al extranjero, porque hacienda te podria pillar.
pidele a un amigo que te haga transferencias o como te dicen arriba "usa puentes" tipos westerunion" y te envias dinero, pero nunca directamente.

Cita de sata

claro claro, entiendo que hacerte una transferencia directa a un banco extranjero es como hacerte una transferencia SEPA a un exchange, al final es lo mismo

Cita de vitarita

Puedes explicarte shur? yo lo que quiero es comprar cripto en un exchange con sepa y que no quede constancia a hacienda o que al menos no tengan fácil saber que tengo criptos. Si hago la transferencia desde un banco español y ven en el listado de movimientos kucoin o binance, me pueden preguntar que qué ha pasado con las criptos y puedo tener que dar explicaciones. Según tengo entendido un banco extranjero no pasa la información de sus clientes españoles de manera automática, solo si un juez se lo requiere.