Exchanges - agencia tributaria española
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 13:37
#1
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Buenos días, Recientemente, se ha informado de la inclusión de Binance en los registros del banco de españa, yo estaba utilizando Binance para pagar con su tarjeta y no retirar todo el dinero al banco para que hacienda no metiera mucho la nariz Ahora que hacienda y el banco de españa ya van a meter las narices en Binance, quisiera saber de algun exchange seguro para poder migrar y utilizar su tarjeta y que no estén obligados a reportar tus datos al fisco etc Salu2 |
ForoCoches: Usuario
07-feb-2022 15:08
#2
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Buenos días,
Recientemente, se ha informado de la inclusión de Binance en los registros del banco de españa, yo estaba utilizando Binance para pagar con su tarjeta y no retirar todo el dinero al banco para que hacienda no metiera mucho la nariz Ahora que hacienda y el banco de españa ya van a meter las narices en Binance, quisiera saber de algun exchange seguro para poder migrar y utilizar su tarjeta y que no estén obligados a reportar tus datos al fisco etc Salu2 Da igual lo que diga Binance, ya se lo has ido diciendo tu . |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 15:58
#4
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Tu el problema ya lo tienes. Hacienda sabe que has usado para pagar una tarjeta que seguro tienen vinculado a Binance. Tarde o temprano te podrían pedir que les confirmes de dónde han salido los ingresos que corresponden con esos gastos.
Da igual lo que diga Binance, ya se lo has ido diciendo tu . |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 16:02
#5
| No vengo a buscar lecciones de vida, quien no sepa responder a mi pregunta, se ahorre responder, soy mayor para saber lo que hago y los riesgos que enfrento, y si soy escapista es porque demasiado sudor y perdidas me cuesta ganar lo que gano en crypto, bastante me quitan ya de mi nomina, a parte, no siempre existe el riesgo de que te investiguen, yo he tenido en 2013 una página web con la que he llegado a ganar 200€ al día o más durante varios años, he montado fiestas, realizadas grandes transferencias a paises bajos etc y nunca he sufrido una inspección, el riesgo siempre está ahí pero prefiero el riesgo, hacienda va más a por peces gordos que mueven grandes cantidades, lo mío tampoco es gran cosa |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 16:02
#6
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Yo no usaría las tarjetas esas que no están reguladas, enviaría todos los fondos a kucoin y ya allí haces lo que te salga del nardo Si tienes intención de tarjetas, está la de crypto pero creo que se carga con leuros |
El pan mas tierno 🍞
07-feb-2022 16:02
#7
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Buenos días,
Recientemente, se ha informado de la inclusión de Binance en los registros del banco de españa, yo estaba utilizando Binance para pagar con su tarjeta y no retirar todo el dinero al banco para que hacienda no metiera mucho la nariz Ahora que hacienda y el banco de españa ya van a meter las narices en Binance, quisiera saber de algun exchange seguro para poder migrar y utilizar su tarjeta y que no estén obligados a reportar tus datos al fisco etc Salu2 |
Cuenta Premium
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 16:04
#8
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He leído precisamente sobre Kucoin, pero si envio mis fondos a Kucoin como puedo usarlos? |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 16:14
#9
| o te vas a un cajero btc y sacas cash, o mediante bitrefill o algo asi pero bueno |
ForoCoches: Usuario
07-feb-2022 16:47
#10
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A ver... Binance no estaba obligado a reportar ningún tipo de movimiento, por lo que si yo realizo pagos con la tarjeta de Binance, a no ser que me compre una casa, un coche, o algo que ponga a mi nombre, Hacienda no tiene porque saber estos pagos, como (restaurantes, ocio, etc)
Binance no va a dar nada, tienes razón. Pero Hacienda te va a decir, "está tarjeta ha sido emitida por un issuer (que así se llama) no nacional, usted tiene pagos por la cantidad de XX, por favor indique la fuente de ingresos que corresponden a esos pagos' Hacienda sabe ya bien donde pagas, es información que está en su poder Entonces ya le dices lo que quieras. |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 18:38
#11
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Cuando tú pagas con tu tarjeta el la red de pagos del Banco de España, tu operación deja un rastro. Quién paga (tu), a quien, quién emite la tarjeta, etc etc
Binance no va a dar nada, tienes razón. Pero Hacienda te va a decir, "está tarjeta ha sido emitida por un issuer (que así se llama) no nacional, usted tiene pagos por la cantidad de XX, por favor indique la fuente de ingresos que corresponden a esos pagos' Hacienda sabe ya bien donde pagas, es información que está en su poder Entonces ya le dices lo que quieras. Al op, vete preparando complementarias ... |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 20:40
#13
| Proximamente kukoin va a poner transferencias sepa para retiradas (ya las hay para depositos) |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 20:41
#14
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Cuando tú pagas con tu tarjeta el la red de pagos del Banco de España, tu operación deja un rastro. Quién paga (tu), a quien, quién emite la tarjeta, etc etc
Binance no va a dar nada, tienes razón. Pero Hacienda te va a decir, "está tarjeta ha sido emitida por un issuer (que así se llama) no nacional, usted tiene pagos por la cantidad de XX, por favor indique la fuente de ingresos que corresponden a esos pagos' Hacienda sabe ya bien donde pagas, es información que está en su poder Entonces ya le dices lo que quieras. Ahora tampoco se cuanto dinero ha gastado con la tarjeta, si ha gastado medio millon de euros podria ser. Si compra en mercadona, lo dudo.  (a fecha de hoy)
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TSV 1860
07-feb-2022 20:53
#15
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Depende de cuánto dinero hayas usado para las compras. Algunos os creéis que Hacienda hace microseguimientos de absolutamente cualquier movimiento de tarjetas y cuentas bancarias. Las cantidades pequeñas son muy complicadas de seguir porque literalmente no tienen capacidad para hacer seguimientos y pedir explicaciones de las miles de pequeñas transacciones que se realizan a diario. Otra cosa es que pongan el foco en alguien por algún motivo, entonces sí que pueden ir al detalle, pero si no, complicado. Ahora bien, yo por no declarar cuatro duros no me la jugaría 
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ForoCoches: Usuario
07-feb-2022 21:18
#16
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Desde la barra del Bar creo que estamos demasiado paranoicos con Hacienda, me recuerda a cuando la gente vió la peli de Tiburón que estaba paranoica en las playas. Al final es inviable por medios y recursos que esten pendientes de todos los contribuyentes y miren todos sus movimientos para ver si cometen alguna infracción. No hay tanto funcionario para gestionar esto, sin contar todas las movidas que ya tienen en Hacienda. Una de dos, o hacen investigaciones al azar, o bien miran importes grandes tanto de salidas bancarias a un Exchange o de la info que les puede pasar Binance, o quizás ya les haya pasado Binance. Vamos, el que tiene o tenía cuatro duros no creo que tenga que preocuparse que me extrañaría que Hacienda se entere o vaya a investigarlo. |
ForoCoches: Usuario
07-feb-2022 21:53
#17
| Estoy de acuerdo, pero que tenga en cuenta que su problema existe, ponderado por el volumen, pero él ya tiene el problema. |
ocho (8) abdominales
07-feb-2022 22:09
#18
Claro porque el OP es el único que hace compras de 5, 10, 30e en toda España.
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ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 22:40
#19
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Buenos días,
Recientemente, se ha informado de la inclusión de Binance en los registros del banco de españa, yo estaba utilizando Binance para pagar con su tarjeta y no retirar todo el dinero al banco para que hacienda no metiera mucho la nariz Ahora que hacienda y el banco de españa ya van a meter las narices en Binance, quisiera saber de algun exchange seguro para poder migrar y utilizar su tarjeta y que no estén obligados a reportar tus datos al fisco etc Salu2 |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 22:44
#20
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Pues si precisamente me estaba mirando la de crypto que por ahora tengo entendido que ellos no envían datos y por ahora tampoco están dados de alta en el banco de españa, aunque seguramente sea cuestión de tiempo también |
ForoCoches: Miembro
07-feb-2022 23:03
#21
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Desde la barra del Bar creo que estamos demasiado paranoicos con Hacienda, me recuerda a cuando la gente vió la peli de Tiburón que estaba paranoica en las playas. Al final es inviable por medios y recursos que esten pendientes de todos los contribuyentes y miren todos sus movimientos para ver si cometen alguna infracción. No hay tanto funcionario para gestionar esto, sin contar todas las movidas que ya tienen en Hacienda.
Una de dos, o hacen investigaciones al azar, o bien miran importes grandes tanto de salidas bancarias a un Exchange o de la info que les puede pasar Binance, o quizás ya les haya pasado Binance. Vamos, el que tiene o tenía cuatro duros no creo que tenga que preocuparse que me extrañaría que Hacienda se entere o vaya a investigarlo. |
ForoCoches: Usuario
07-feb-2022 23:10
#22
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Y alternativamente, combinando la visa con agregador de tarjetas como Curve tu nivel de sigilo aumenta bastante. Usando Curve todos los pagos nacionales van asociados a Curve, y ya luego desde Curve (uk) pasan a la de crypto. |
Editado: 07-feb-2022 23:12 -
ForoCoches: Usuario
08-feb-2022 01:24
#23
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Pues es muy relativo pero sospecho que para Hacienda sería todo aquello que oscile de 0 a 5000 euritos. La verdad, si no se llama la atención dudo que reciban avisos por parte del Banco o del Exchange, por lo que no van a preguntar por ti. Otra cosa es que metamos los 5000 euros en una transfer y ya el Banco da la alarma, con lo cual ya estamos fichados. Pero vamos con 4 o 5 transfers espaciadas en el tiempo, creo que ni el Banco da el parte, ni el Exchange. Otra cosa es que Hacienda ya pida el parte de todo el mundo que esté en el Exchange. Quizás pidan el saldo estimado a partir de una cantidad, que puede ser 500 euros, como 10000 euros, no lo podemos saber, pero dudo que la gente con 200 euros levanten la alarma. |