Explicación de como funcionan Bots Frontrunner

Cita de CryptScamAlert

Hola shurs,

Hoy os voy a hacer una pequeña explicación de cómo funcionan los sniperbot y los bots tipo sándwich (ambos frontrunner) y los pros y contras que tienen.

Voy a realizar las explicaciones siempre basándome en la BSC ya que es donde tengo más experiencia (la explicación puede ser extendida a otras redes, aunque a lo mejor existen algunas diferencias respecto a la BSC). Como bien dije en el anterior post, no soy experto en nada por lo que lo he hecho en base a mi experiencia en estos temas, así que si hay algo erróneo o que puedo mejorar, me lo podéis decir.

Primero que nada, una breve definción:

Un bot frontrunner es un bot que permite leer las transacciones de una blockchain antes de ser minadas (ejecutadas, llevadas a cabo, como quieras llamarlo). En la bsc existe una memoria donde se encuentran todas las transacciones que aún no han sido minadas, gracias a esto uno puede leer estas transacciones para sacarle provecho.

¿Cómo se le puede sacar provecho? Os explico dos maneras:

SNIPER BOT

Este bot se utiliza para comprar un token justo en el momento de ser lanzado. ¿No habéis visto nunca las típicas noticias de un launchpad de que X token ha sido lanzado y ha hecho un x50, x100? Lees esto y tu piensas, joder podría ser yo uno de los que comprar ese token antes de ser lanzado y hacerme millonario... En el anterior post ya lo advertí, si algo es demasiado bonito para ser verdad, es que no lo es o al menos, no tan fácil como parece.

Vamos por partes, al principio dices, voy a investigar estos launchpads a ver. Luego, te das cuenta que para participar en las preventes todos los launchpads tienen su mierdatoken el cual se utiliza para clasificarte por tiers y en función de cuantos tokens tengas de su launchpad en stake tienes acceso a las preventas. Pero ni siquiera entras seguro, muchas veces solo tienes acceso por sorteo en los tiers más bajos… Al final, haces cálculos y ves que por menos de 10.000$ no vas a tener un tier decente en ningún launchpad (encima la cantidad o allocation con la que podrás entrar a una prevente es ridícula). Además, cuando entras en una prevente no te dan todos los tokens en el lanzamiento, si no que se reparten (normalmente) mensualmente, por lo que en el lanzamiento vas a tener una mierda de cantidad de tokens. (Esto es algo completamente normal ya que si se repartieran todos los tokens de la preventa y rondas privadas previas de golpe, el precio caería en seco desde el primer momento).

Os muestro los tiers de bscpad, actualmente después de la caída de BTC se encuentran alrededor de 1$ el token.


Después de darte cuenta que entrar en un launchpad es muy caro, piensas, y si fuera capaz de comprar el token conforme se lance… al final si lo compro conforme sale al precio inicial me hago los X50 igualmente y encima podría comprar la cantidad que quisiera. Entonces pruebas a comprar en pancake el dia del lanzamiento un token y ves que los primeros minutos te es imposible y si lo consigues compras en la cresta de la ola porque los bots han pumpeado el precio hasta niveles desorbitados. Y aquí es donde ya dices, coño, necesito un bot.

Como funciona el bot: cuando se va lanzar un token en un dex (para un cex imagino que habrá algo parecido, pero en este caso no depende de la blockchain, sino más bien del cex en cuestión y como gestiona las órdenes), primero crean el contrato del token en cuestión, pero tu aún no puedes comprarlo ya que no existe un par con el que poder tradearlo. Es decir, yo creo tokenX pero hasta que yo que soy el desarrollador no añado liquidez, es decir, voy a meter en una pool una cantidad de mi tokenX y otra en el token con el que quiera que se tradee (busd, bnb, el que quieras), no se puede tradear. Esta transacción, añadir liquidez (add liquidity) es la que determina el precio inicial del token y cuando se puede tradear. El bot lo que hace, es leer de la memoria de transacciones pendientes de la blockchain y cuando encuentra esa transacción de añadir liquidez del token que queremos comprar, ejecutará inmediatamente una orden de compra. Con esta operación podemos llegar a comprar el token en el mismo bloque en el que se ha añadido la liquidez.


Ahí se puede ver un ejemplo, de dos órdenes ejecutadas en el mismo bloque en el que se ha añadido la liquidez.

¿Entonces que problemas hay con este tipo de bots?

- Muchos tokens tienen sistemas antibots en los cuales por ejemplo pueden hacer que un % altísimo de los tokens que utilices se queme, que te lo gastes todo en fees, etc.
- Si el token viene de un launchpad puede tener por ejemplo las siguientes condiciones.

Solo podrán comprar los primeros 60s gente elegida en la whitelist 1 (por experiencia diré que no existe dicha lista, son los mismos del launchpad pumpeando el precio ya desde el primer segundo), Whitelist 2, tienes algún tier en el launchpad stakeados al menos un tiempo. En este punto de los grandes lanzamientos es donde entran la mayoría que conozco que utilizan estos bots y se gana bastante dinero, pero claro, siempre te la juegas y además tienes que tener una gran cantidad de dinero metido en el launchpad con su token stakeado…
A partir de los 120s es donde entran el resto de mortales, el precio está por las nubes y es cuando empieza la carrera de los bots por ser de los primeros en vender.
Mucha gente entra en este punto y compran a precios exagerados (x50, x100) y cuando venden todos los bots el precio del token se estabiliza alrededor de un x10 o lo que sea (depende bastante del token). Abajo lanzamiento de Verve con velas de 1 minuto.

- Puedes comprar tokens que no sean lanzados por launchpads y que no pidan requisitos de tiers o whitelists para comprar los primeros minutos, pero claro, aquí ya entra en juego que tokens compras, donde los has visto y es donde te puedes comer scam tras scam. En este punto lo más importante es seguir diversos canales de telegram donde hacen listados diarios de tokens que se van a lanzar y hacer una buena investigación previa para saber si utilizar el bot para entrar o no (recomendable conocimientos de solidity).
- Por último, lo más importante de todo, vas a necesitar un nodo privado para utilizar el bot. ¿Qué coño es eso? Un nodo es un ordenador o servidor, que contiene una copia exacta de toda la blockchain (y se actualiza constantemente). Este ordenador será el que utilice el bot para comunicarse con la blockchain, leyendo datos de ella (las transacciones pendientes) o para enviar datos a ésta (las transacciones de compra o venta, por ejemplo). Hay nodos públicos o páginas donde por poco dinero al mes tienes acceso a un nodo, pero ya te digo yo que son un mojón y tienes un tiempo de respuesta altísimo (aquí pasar de 5ms a 100ms de tiempo de respuesta supone un mundo). Tener un nodo propio con el que consigas un tiempo de respuesta mínimo para ser el primero en ejecutar o leer órdenes, es relativamente caro.

Por finalizar con este tipo de bots, piensa, tu eres una persona normal y corriente en tu casa que quiere ganar algo de dinero, porque ves que esto es rentable. ¿Enserio no piensas que hay gente (grupos o empresas) mucho más inteligentes que tu y con muchos más recursos? Pues eso, éstos siempre serán los que se lleven el groso de los beneficios y siempre serán los primeros en comprar o vender si quieren. Además, ahora en lugar de bots, se hacen Smart contracts que snipean tokens y hacen mil operaciones en una única transacción (ni puta idea de cómo funcionan, si alguien tiene más idea que nos aporte algo de luz…).

Vamos con el otro tipo de bots,

BOT SÁNDWICH

La base del bot es la misma, es decir, leer las transacciones pendientes. Pero en este caso, vamos a buscar grandes órdenes de compra de algún token para poder nosotros comprarlo también justo en el momento antes y venderlo en el momento después de la orden que hemos leído. Ostia, ¿este es aún mejor que el sniper, no? Una vez hecho lo dejo en marcha y a ganar dinero. Bueno, vamos a hacer algunos cálculos a ver que tal.

Primero tener claro una cosa, como se calcula el precio de un token en un dex (pancakeswap por ejemplo). Tenemos una pool con un par de monedas que se pueden tradear, cake-busd utilizaremos como ejemplo, las pools funcionan del siguiente modo, cantidad tokens cake * cantidad tokens busd = k (constante). Por lo que cuando haces una compra o una venta, funciona asi:
Vamos a suponer que queremos comprar cake, para ello utilizaremos busd, la fórmula quedaría: (cake totales pool – cake que compro) * (busd totales pool + busd que utilizo para comprar) = k, despejamos cake que compro y nos saldrá la cantidad de cake que obtendré a cambio de los busd que he metido, luego haces la relación entre busd que has metido y cake que has recibido y eso determina el precio al que has comprado los cake.

Con esta base y sabiendo que podemos leer transacciones pendientes, podemos leer todas las transacciones que afecten a un par de monedas concreto, ver la cantidad que van a comprar y hacer el cálculo de cual sería el precio final después de esta compra. Si consideramos que esta transacción va a hacer subir significativamente el precio, ejecutaremos nosotros una orden de compra y subiremos el precio del gas respecto a la que hemos leído para que se ejecute antes nuestra orden de compra y luego ejecutaremos una orden de venta con el mismo precio del gas que la transacción leída para que se ejecute después (a igualdad de precio de gas se mina antes la que antes se envíe, obviamente la nuestra se envía siempre después ya que estamos leyendo algo que ya se ha enviado).

Vamos con los cálculos, actualmente en el pool cake-busd hay:


Si alguien fuera a comprar 50.000$ de cake, los cálculos quedarían así (aplicando la fórmula antes comentada y despejando):


Vemos que si alguien comprar esta cantidad, el precio se incrementaría casi un 2%, por lo que por cada 100$ que utilizáramos nosotros para comprar-vender, ganaríamos 2$.

Vistos los cálculos, vemos que ricos tampoco nos haremos, pero algo de dinero se puede hacer. Hay que tener en cuenta que aquí hemos supuesto muchas cosas:

- En una pool bastante grande, cuanto mayor es K, menos impacto tiene una compra en el precio final. Por lo que esto es útil en pools pequeños.
- Hemos supuesto que no hay nadie más haciendo lo mismo que nosotros (siempre lo hay). Esto modificaría el precio al que compramos el token si son más rápidos que nosotros.
- Nuestra compra de 100$ ya modifica algo la pool y por consecuente el precio del token, por lo que los cálculos cambian un poco.
- No hemos tenido en cuenta el slippage en ningún caso para simplificar los cálculos bastante. Con el slippage sabríamos que cantidad máxima podríamos utilizar nosotros para comprar, si nuestra compra fuera muy grande (porque queremos ganar mucho dinero, aunque el beneficio sea un 2%) modificaríamos el precio lo suficiente para que la transacción leída falle por culpa de esto.
- No se como de habitual será que alguien se gaste 50k$ de golpe (o menos), la gente que hace grandes compras las suele repartir para evitar justamente que les frontruneen.

La verdad este último tipo de bots sobre el papel parecen más seguros, pero no conozco aun a nadie que tenga uno y lo utilice para que aporte un poco de luz sobre el tema. Yo estoy en proceso de desarrollo a ver si saco algo y lo pongo a funcionar por ver si puede llegar a ser rentable.

Bueno, se ha quedado un post largo, pero bueno, aun se podría explicar con más detalle todo y más cálculos pero esto haría el post más técnico y alomejor más pesado de leer (aún más).

Espero que el post os sirva para conocer más sobre el tema!

Cita de AlberTez

yo tengo los 2 tipos de bot. Lo hice yo en python hace algo más de un año, tanto en eth como para bsc. Resumen:


Eth: si no eres minero, olvidate. BSC: si no eres de los nodos validadores, olvidate.

Cita de CryptScamAlert

¿Qué tal el tipo sandwich con que problemas te encontrabas al utilizarlos?

Cita de Raxxor

Muy buena guia para entender estos tipos de bots pero es un nicho muy complicado, necesitas muchos pequeños detalles a tu favor para generar beneficios. Es mas facil sacar pasta comprando flash loan attacks o rugpulls cuando caen un 90% o mas y vendiendo en el rebote x2 o x3 o snipeando NFTs o Mystery Boxes en Binance con algun scanner sencillo en javascript, python o algo similar.

Cita de AlberTez

no tienes visibilidad nunca de toda la red ni del pool de tx a no ser que seas minero o tengas cientos o miles de nodos y el sandwich te lo hacen a ti

Cita de ChoGath

Esto me sorprendió porque en BTC la mempool está completa para todo el mundo, pero en Ethereum funciona de esta manera.

Cita de Pupuli

Pero hay otros bots que se basan en otros principios más seguros?
Lo digo desde la ignorancia por todos los hilos que he leído en el foro acerca de bots de cripto.

Cita de IAdler

Muchas gracias Shur, es magnífico. Sabes algo acerca de los flash loans attacks? Sólo he visto info acerca de préstamos y devoluciones en el mismo bloque, pero no su uso para trapichear con shits. Gracias de antebrazo.

Cita de enobras

Al final que, probaste de hacer el frontrunner? Yo me lo estoy mirando estos días y es verdad que parece un negocio cojonudo pero algún pero tiene que tener.

Cita de AlberTez

Eth: si no eres minero, olvidate. BSC: si no eres de los nodos validadores, olvidate.

Cita de Perreo

Explica esto shur, soy minero (no solo, en pool)

Cita de ChoGath

Tienes que ser solo. En una piscina no tienes control sobre los bloques en sí, son trabajos independientes a cada worker que te pagarán dependiendo de los pagos que de esa piscina (PPS, PPLNS...).

Un minero como tal debería procesar los bloques y además realizar las operaciones de frontrun que se incluirán en tu propio bloque.

Seguramente más de una pool está haciendo eso directamente para su propio beneficio.

Cita de Perreo

Ya me imaginaba que por ahí iban los tiros.

Y lo que dices creo que es el MEV https://ethereum.org/en/developers/docs/mev/ que se saca de algunos bloques y que se reparte en la pool integro.

Cita de AlberTez

yo tengo los 2 tipos de bot. Lo hice yo en python hace algo más de un año, tanto en eth como para bsc. Resumen:


Eth: si no eres minero, olvidate. BSC: si no eres de los nodos validadores, olvidate.

Cita de Sabinero

No hace falta ni ser minero ni tener un nodo validador, la gente suele montarse un full node el cual están las instrucciones para montarlo tanto en los dosc de la bsc como en los de eth, y con ese se puede trabajar con los dos tipos de bots que has puesto.

Cita de Sabinero

No hace falta ni ser minero ni tener un nodo validador, la gente suele montarse un full node el cual están las instrucciones para montarlo tanto en los dosc de la bsc como en los de eth, y con ese se puede trabajar con los dos tipos de bots que has puesto.

Cita de CryptScamAlert

Poder trabajar sí, ahora que seas el primero en leer y lanzar una transacción es otro tema. Yo con mi full node obtenía 4-5 ms de tiempo de respuesta medio, que alomejor para según que cosas te puede llegar a servir, pero que hay que tener en cuenta muchísimas más variables, no basta con ser solo el primero y ya está.

Cita de CryptScamAlert

Poder trabajar sí, ahora que seas el primero en leer y lanzar una transacción es otro tema. Yo con mi full node obtenía 4-5 ms de tiempo de respuesta medio, que alomejor para según que cosas te puede llegar a servir, pero que hay que tener en cuenta muchísimas más variables, no basta con ser solo el primero y ya está.

Cita de enobras

No entiendo porque es tan importante tener poca latencia si al final las transacciones que entran primeronson las qje pagan mas gas, no?


Es decir, si tu tienes 4ms de respuesta y yo tengo 10ms pero pago mas gas se realizará mi tx antes que la tuya, o no funciona así?