¿Como usan el BITCOIN de forma delictiva y anónima? +Blockchain

Cita de Ritalin

No paro de ver (en la TV sobretodo), que el Bitcoin se usa para el tráfico de drogas, blanqueo de capitales... Porque es supuestamente anónimo.

Pero yo no se si es a mi al que se le escapa algo o es que ellos no tienen ni idea.

La blockchain de Bitcoin es pública, cualquiera puede seguir el rastro de dinero y movimientos de la moneda.

Sin embargo para que se produzca el cobro final y la conversión a FIAT necesitan un banco tradicional en paraísos fiscales.

¿No está el problema entonces en los bancos con sus directivos corruptos que pueden modificar las cuentas y no en el Bitcoin?

Cita de ashtreelane

Yo solo he usado Binance para comprar criptos, entiendo que otras exchanges no te piden DNI ni nada?

Cita de Crazy Hamster

Bitcoin es pseudónimo. Sí bien las direcciones no están vinculadas a una persona, se puede seguir la heurística para trazar vínculos. Al igual que en Internet, serás tan anónimo como quieras ser.

Cita de Minimalistic

Sin embargo el dinero Fiat es nominativo y no se emplea en narcotráfico ni delincuencia 😂😂😂

Cita de TheRano14

Porque es la unica manera que tienen de tumbarlo, al igual que compras drogas y armas con FIAT sin que NADIE se entere, en bitcoin lo mismo pero existe una blockchain y los movimientos quedan registrados, eso si, sin kyc

Cita de Manzanas

Sigue las transacciones hasta que se conviertan en FIAT.

Cita de No_ni_ná

Hazte una cuenta en trustwallet, nadie te pide tu DNI, telefono ni nada de nada

Cita de JamesCañita

Son públicas las transacciones y las carteras pero nadie sabe de quién son. Entonces yo te puedo pedir un (1) kg de farlopa y pagarte en btc y todos contentos. Nadie sabe el porqué de esa transacción.

Cita de Ritalin

Pero al final para convertirlo en euros o dólares necesitas un banco.

Tienes 3 btc obtenidos por narcotrafico, si quieres gastarlos tendrás que cambiarlos a FIAT y pasarlo a una cuenta corriente.

Y por lo que veo al final es ese banco el que da el anonimato.

Cita de Ritalin

Pero al final para convertirlo en euros o dólares necesitas un banco.

Tienes 3 btc obtenidos por narcotrafico, si quieres gastarlos tendrás que cambiarlos a FIAT y pasarlo a una cuenta corriente.

Y por lo que veo al final es ese banco el que da el anonimato.

Cita de Ritalin

Pero al final para convertirlo en euros o dólares necesitas un banco.

Tienes 3 btc obtenidos por narcotrafico, si quieres gastarlos tendrás que cambiarlos a FIAT y pasarlo a una cuenta corriente.

Y por lo que veo al final es ese banco el que da el anonimato.

Cita de Trollcciardo

Hay cajeros de bitcoin en la calle en los que se puede sacar el dinero que tienes en tu billetera

Cita de Westsider

Puedes venderlos OTC en billetes que es lo que hacen

Aparte puedes pasar a monero y pierden la huella totalmente

Cita de Ritalin

Pero al final para convertirlo en euros o dólares necesitas un banco.

Tienes 3 btc obtenidos por narcotrafico, si quieres gastarlos tendrás que cambiarlos a FIAT y pasarlo a una cuenta corriente.

Y por lo que veo al final es ese banco el que da el anonimato.

Cita de Ritalin

Tenía entendido que los cajeros solo dejan ingresar y no sacar dinero.

Aún con lo de OTC también necesitas un banco y salvo que uses una blockchain privada como la de Monero, se podría rastrear.

Y aún así tampoco estoy del todo seguro si realmente con Monero sería irrastreable.

¿Como haces a tu banco una transferencia de 500.000€ sin que hacienda sospeche? Al final necesitas un entramado de empresas y bancos para blanquearlo.

Cita de Westsider

Tú crees que el narcotrafico mueve dinero en el banco?billetes en mano y listo