Retiradas efectivo con cuenta extranjera y Hacienda
ForoCoches: Miembro
25-may-2021 00:14
#1
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Hola, Mi pregunta es: Ejemplo: Persona física con domicilio fiscal en España, con una de las cuentas siendo cuenta extranjera de Alemania (IBAN alemán). Saca dinero desde un cajero español, con la tarjeta asociada a esa cuenta. Pongamos un ejemplo de un importe alrededor de 8000. De cara a Hacienda, esa retirada de dinero es igual de tentadora de ser "investigada"/saltan las mismas alarmas, que si se hubiera hecho desde una cuenta española? Saludos |
Editado: 25-may-2021 08:48 -
Soñador
25-may-2021 04:04
#2
| Lo primero veo difícil poder sacar tal cantidad de un golpe en un cajero. Segundo, se que los bancos están obligados a informar cuando tú haces un ingreso pero si ya han informado del ingreso veo absurdo que informen cuando retiras pero ni idea a ver si alguien aporta más información. Te lo upeo. |
aa706b45d6be
25-may-2021 04:25
#3
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Que tramas con la N26 moreno Te pueden pillar realmente, al registrarte o donde sea en el banco habrás dado tu NIF. En la renta seguramente no pase nada, puede pasar en los 5 años posteriores de revisión si les da por investigar |
Hu haaaaa!!!
25-may-2021 07:07
#4
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Hacienda ya sabe que tienes esa cuenta alemana y su saldo a 31/12 de cada año. Suerte |
ForoCoches: Miembro
25-may-2021 10:37
#5
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Lo primero veo difícil poder sacar tal cantidad de un golpe en un cajero. Segundo, se que los bancos están obligados a informar cuando tú haces un ingreso pero si ya han informado del ingreso veo absurdo que informen cuando retiras pero ni idea a ver si alguien aporta más información. Te lo upeo.
Respecto lo segundo el tema es que el "ingreso" seria una transferencia. El caso es saber si luego, pueden saber si el dinero sigue ahí, o "ya no está"  entonces... Entiendo que ahora mismo no lo verian, pero el 31/12 verían que de la transferencia hecha en mayo, no quedaría nada el 31/12. Y ahí "cantaría". Es lo que vienes a decir, no?Saludos |
