Duda cajero Bitcoin Madrid, venta
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 04:26
#1
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Tengo la duda de si para vender bitcoins en un cajero y sacar dinero fiat efectivo, necesito la identificación de mi pernosa. Gracias Pf: no estoy huyendo de Hacienda, todavía. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 04:37
#3
| No, pero te abren el culo a comisiones. Ve a un exchange paga a Hacienda y fuera |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 04:41
#6
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Es solo por saber el funcionamiento. Pero vamos a ponernos en el supuesto de 1'2 btc |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 04:53
#9
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Los exchaneges que están fuera de la UE también informan activamente a Hacienda? Todo desde el caso hipotético. Solo por curiosidad. Yo siempre he declarado todo. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 05:11
#10
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Tanto Kracken como Binance, han informado de mis operaciones a hacienda. Tambien fué un infierno declararlo todo, empecé con 50€ y acabé con 3500€ haciendo operaciones en corto como un psicópata.
Cuando fuí a hacer la declaracion, me puso un mensaje en el que tenia que informar sobre mis movimientos en criptomonedas |
ForoCoches: Gran Miembro
14-mar-2021 05:14
#11
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Tanto Kracken como Binance, han informado de mis operaciones a hacienda. Tambien fué un infierno declararlo todo, empecé con 50€ y acabé con 3500€ haciendo operaciones en corto como un psicópata.
Cuando fuí a hacer la declaracion, me puso un mensaje en el que tenia que informar sobre mis movimientos en criptomonedas Kraken no informa de tus activos a nadie, como mucho es tu banco el que informa a hacienda que has enviado x dinero a un exchange que opera con criptos. Luego es hacienda la que te envia la carta con la declaracion en la que te avisan que saben que tienes criptos y debes regularlas. |
ForoCoches: Gran Miembro
14-mar-2021 05:21
#12
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Los bancos están obligados a partir de ciertas cantidades de dinero a informar a la Agencia Tributaria. Obviamente no de 50€, pero si de cantidades mayores. Por eso a no todo el mundo le llega el mensaje de la declaracion. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 05:28
#13
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Creo que no es asi.
Kraken no informa de tus activos a nadie, como mucho es tu banco el que informa a hacienda que has enviado x dinero a un exchange que opera con criptos. Luego es hacienda la que te envia la carta con la declaracion en la que te avisan que saben que tienes criptos y debes regularlas. En el caso hipotético de tener algo. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 05:29
#14
| Hay que ser espabilao joder, no meter todo de golpe ir de poco a poco, no es lo mismo meterle 1000€ del tiron a hacerlo de 100 en 100. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 05:29
#15
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Gracias por la aclaración, la verdad es que me supuso un dolor de cabeza en su dia y preferí retirarlo todo, aunque me estoy replanteando volver a invertir de nuevo, ahora ya sé como está el tema y sabría que hacer en caso de que me sucediera lo mismo. Supongo, que fué mala suerte
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ForoCoches: Gran Miembro
14-mar-2021 05:30
#16
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Parece ser un movimiento para acojonar y que la gente pague. Pero vamos que no esta nada claro tampoco.  Por tenerlo claro no lo tienen ni ellos. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 05:41
#17
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No sabía como rellenar bien el formulario y me costó muchas visitas a hacienda (en la que no me ayudaron en nada para saber rellenar el modelo que sacaron para declarar criptomonedas)
Me costó una barbaridad encontrar a alguien para que me declarara las criptos, estaban todas saturadas de gente y no atendian o no sabian declarar las criptos ese año. Al final encontré una gestoria y una chica se ofreció a hacerlo por 250€ y me lo dejaba todo a perdidas y listo, saque mi dinero a fiat y fin del problema, se que la revisaron los inspectores por que me llegó una carta meses después y me devolvieron 300€ mal por que justo me compré vivienda y habia un dato mal rellenado y me correspondia que me devolvieran mas. |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 12:53
#19
| Si compras más de 1000 euros tienes que enseñar DNI. Si vendes cualquier cantidad, también. |
"Walk Light"
14-mar-2021 13:23
#21
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No es asi. Depende del cajero y del importe. Hay cajeros que incluso te graban y si te tapas la cara, te piden DNI |
ファンタズム(FES CV.榊原ゆい)
14-mar-2021 17:37
#26
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en http://local.bitcoin.com puedes encontrar gente que quiera comprar BCH con efectivo, que es lo que estás preguntando. Yo mismo lo he usado para comprar/vender BCH hace algún tiempo y en ningún momento te piden verificación de identidad |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 17:38
#27
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Quien informa es el banco a hacienda de que has hecho transacciones a las cuentas del exchange. Si has ingresado x y has sacado y, entonces pueden saber si has tenido pérdidas o ganancias. Por eso te dicen que declares, porque saben que hay algo pero no saben qué tienes. Si lo supieran no te dirian nada, te mandarían ka complementaria y punto. Decís unas tonterías que son dignas de estudio. |
Editado: 14-mar-2021 17:43 -
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 17:40
#28
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en http://local.bitcoin.com puedes encontrar gente que quiera comprar BCH con efectivo, que es lo que estás preguntando.
Yo mismo lo he usado para comprar/vender BCH hace algún tiempo y en ningún momento te piden verificación de identidad |
ForoCoches: Miembro
14-mar-2021 17:42
#29
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Hay exchanges que tienen límites razonables para retirar sin identificación, como Kucoin por ejemplo, creo recordar que solo con correo electrónico o móvil y contraseña puedes retirar 5BTC/día, y no es europeo para que le puedan requerir datos. Cuenta de todas formas que para que te salga bien tiene que pasar todo el proceso sin conocimiento para la Stasi (Hacienda), si en algún momento has hecho transferencia fiat a un exchange con KYC o ha pasado por algún lugar visible, prepara el ano. |
casi naaa
14-mar-2021 17:42
#30
| Quedas con la familia Heredia, o Stoichkov en el polígono para la transacción, que estamos más tranquilos. |