Es realmente Bitcoin buena opción para blanquear?? Yo creo que no y no lo entiendo

Cita de Equicrew

Yo doblé mi dinero y estoy pensando alguna manera de pasarlo a mis cuentas (varios paises) sin que hacienda se entere...
Pero no parece muy fácil, al final lo declararé y fuera que son cantidades altas.

Cita de Satelital

Para empezar, si compraste el Bitcoin desde un exchange conocido Hacienda ya sabe que tienes criptomonedas. ¿Por qué? Porque de forma anual los exchanges pasan toda esa información a Hacienda por imperativo legal y acuerdo entre países.

Cita de ADNMaster

Para pasar euros a bitcoin hacienda tiene enganchados a los bancos españoles para que avisen si hay trasferencias a los grandes exchanges (kraken, coinbase....)
En ese momento entramos en una base de datos de gente que se sabe que está operando con bitcoins/criptomonedas. Por eso miles de contribuyentes hemos recibido los dos últimos años aviso de que tenemos que declarar.

Tengo la creencia de que saben que tenemos invertido por el simple hecho de que hemos transferido pasta a exchanges, pero no que operaciones se han hehco, en que monedas, ni nada más, es decir que los exchanges no les brindan esa info.Pero esto es opinión mía, y puede que en el futuro obliguen a los exchanges a cooperar con mas o toda la info referente a nuestras operaciones. (por eso es interesante mirar exchanges con sede en paraísos fiscales o fuera de las garras de la UE)

Yo no he declarado mis operaciones porque solo hay que pagar por el incremento en cada operación si vendes o trasmutas de una moneda a otra igual que con cualquier ganancia.

Este año que viene creo que como novedad, toca declarar qué monedas tienes y cuántas, el caso es meter la nariz y la mano y tenerte cobtrolado. Como no pueden saberlo, porque las billeteras son anónimas si tienes tus crypto fuera de los exchanges, por mi parte se van a comer los mocos.

Para comprar yo ahora utilizo otro medio más anonimo, que es localcryptos, donde se compra mediante varias formas de pago, si, incluido trasferencia, pero es a particulares y ahí hacienda no sabe si estas comprando crypto o mandando pasta para un familiar alemán.

En localcryptos tienes un método de scrow muy bueno que va así. Haces un trato con un tío de buena reputación (siempre hay un sobreprecio sobre el cotizado del momento, yo suelo pagar sobre un 3.2% mas caro). El tío manda la crypto a una direccion custodio intermedia a la espera de confirmar que pagas. El dinero le llega al vendedor y localcryptos libera la crypto hacia tu billetera.

Me sale un poco mas caro pero me quedo más tranquilo.

También hay cajeros para comprar en algunas ciudades.
Tambien hay tratos en mano, pero me parece más arriesgado.

Luego, una vez 'limpios' los bitcoins hodl. O si quieres hacer trading te vas a un exchange sin KYC (queda alguno que hasta 2 BTC por día no lo piden) y operas allí.

Si quieres borrar el rastro, convierte a Monero y vuelta a otra billetera.

Por último, para pasar BTC a Euros, tienes varias opciones que estudiar.
Tienes tarjetas prepago o débito para sacar de cajero pasta directamente o pagar en tiendas normalmente.
Puedes pasar btc a dinero digital tipo ADVcash que creo que también tienes tarjetas virtuales y/o fisicas.

Esas son las opciones más sencillas.

Si teneis más dudas investigad por vuestra cuenta ahora que ya estáis encaminados con esta info. No olvidéis que es vuestro dinero y vuestra responsabilidad.

Cita de Soju

Yo estoy usando crypto.com, y puedo pagar con su tarjeta.