Datos de movimientos criptos CEX

Cita de Pache

Muy buenas:

Ayer leí una noticia de que hacienda ya tiene los datos de los exchanges españoles con todos los movimiento para pasar la declaración de este año. Realmente no se a que se refiere con los exchanges centralizados españoles, pensé que no había ninguno.


Bots en Binance, algún swap, alguna compra y venta ... todo a pequeña escala, pero cientos de operaciones en el año ...


Mi amigo tiene problemas con eso, Binance se considera español por estar en la UE o algo así?

Cita de Ensaladilla_FC

Todos los exchanges registrados en el Banco de España informan a Hacienda.

Binance está registrado, por lo cual informa de los saldos.

Si no quieres que pasen información a Hacienda usa exchange sin KYC como Blofin, Mexc... O que no estén en Europa como Bitget.

Cita de transeunte77

No, todos los que no tienen sede fiscal permanente en España no pasan datos de manera proactiva a Hacienda a final de año, aun estando registrados en España.


Eso es lo que yo tengo entendido, a no ser que haya cambiado.

Cita de BlueChevrolet

Las noticias que salen sobre Hacienda hay que pillarlas muy con pinzas, que si todos los bizums los van a investigar da igual la cantidad, que si las transferencias de más de 200€ las van a investigar... Y así cada semana con algo diferente asustaviejas

Si hicieran todo lo que dicen, necesitarían una legión de cientos de miles de inspectores

Cita de Ensaladilla_FC

Con la nueva legislación reportan y el año que viene entra otra ley en la UE que es aún peor.

Binance es una putísima mierda, no se como hay gente que sigue usando esa plataforma que no tiene permitido ni el trading de futuros en España.



Hacienda ya tiene programas de reporte automáticos avanzados que facilitan las inspecciones. Está claro que está en modo asustaviejas, pero esto va a ir cada vez a peor, eliminación del dinero físico, implementación de CBDC y control absoluto.

Cita de transeunte77

Si no estoy equivocado, las entidades que informan proactivamente a hacienda por obligación a final de año son aquellas registradas en Banco de España y que además tienen sede fiscal permanente en España.


Aquí puedes verlas: https://www.bde.es/f/webbe/SGE/n-bt/..._CMC_SCMC.xlsx






Luego están las que retroactivamente (por requerimiento de Hacienda) facilitan datos, en teoría para eso Hacienda tiene que abrirte una investigación, etc etc.

Cita de BlueChevrolet

Ya, y en teoría la CRS lleva trabajando también reportando de manera automática desde hace cuánto? Y por lo que sea, si no declaras que tienes cuentas bancarias en ciertos países CRS, Hacienda jamás se cataría

Cita de MegaPig_el

No entiendo entonces una cosa. Bitpanda, pone Austria.
Este CEX informa o no? O solo si se lo preguntan?

Cita de transeunte77

Si no estoy equivocado, las entidades que informan proactivamente a hacienda por obligación a final de año son aquellas registradas en Banco de España y que además tienen sede fiscal permanente en España.


Aquí puedes verlas: https://www.bde.es/f/webbe/SGE/n-bt/..._CMC_SCMC.xlsx






Luego están las que retroactivamente (por requerimiento de Hacienda) facilitan datos, en teoría para eso Hacienda tiene que abrirte una investigación, etc etc.

Cita de Ensaladilla_FC

Lo de los neobancos con IBAN extranjeros es una forma de ponerle venda a Hacienda, pero claro están en CRS.

Se supone que los neobancos a 31 de diciembre informan del saldo de sus clientes a las autoridades correspondientes, aunque también pueden informar de otras cosas. Qué hace la gente? Pues a 31 de diciembre dejan la cuenta a 0€ y eso es lo que podría ver Hacienda, que no tienes saldo, al menos que pidan información y entonces les pasen registros de movimientos, gastos con tarjeta, etc, además que cada vez que usas la tarjeta y gastas ese registro también queda.

Si se usan saldos pequeños es una opción para ir gastando saldo cripto si dejas la cuenta a 0 al finalizar el año, pero claro siempre está el riesgo ahí de que Hacienda se entere al estar en CRS y enviarte una carta. Tienen 4 años para hacerlo antes de que prescriba cualquier movimiento que aparezca en su radar.

Ahora los neobancos que están en FATCA tipo Meru tienen acuerdos de colaboración pero al menos hasta el año que viene son más "anónimos" de cara a compartir información.

Cita de transeunte77

Si no estoy equivocado, las entidades que informan proactivamente a hacienda por obligación a final de año son aquellas registradas en Banco de España y que además tienen sede fiscal permanente en España.


Aquí puedes verlas: https://www.bde.es/f/webbe/SGE/n-bt/..._CMC_SCMC.xlsx






Luego están las que retroactivamente (por requerimiento de Hacienda) facilitan datos, en teoría para eso Hacienda tiene que abrirte una investigación, etc etc.

Cita de Pache

Gracias, no veo a Binance, en cambio Coinbase si aparece en esa lista!!