Transferencia de Kraken devuelta por blanqueo de capitales

Cita de Lupo_solitario

LLamaste a tu banco o te pusiste en contacto para informarles bien de donde venía el dinero, antes de hacer la transferencia..
Y aun así te ha pasado eso?

Cita de $af€

Joder, qué apurado. Primero consigues que el dinero esté en tu cuenta, y después ya gestionas la hipoteca...

Yo envié dinero a la misma cuenta desde la que ha ido saliendo siempre, y pase varias veces lo que tú de una dola vez, y justificando la transferencia al banco, en 3 horas se me desbloqueó la cuenta.

1 día antes envié la justificación, y cuando me la bloquearon, lo volví a enviar.

Cita de Nowsot36

Kutxabank?? Hijos de puta. Ya también estoy ahí y paso de movidas.. el día que quiera mandar unos cuantos miles me pondré bien serios. Sino me largo

Cita de R91

Si, es a Kutxabank.

De hecho tuve que enviar capturas y todo de Kraken para que me concedieran la hipoteca porque tenía que justificar que tenia dinero para la entrada y los gastos y claro con lo que tenía en mi banco no llegaba.

Y el lunes me llamaba la que lleva el tema de la hipoteca y me lo dice (yo ya me lo olía cuando la transferencia no llego el viernes y suele tardar unas horas).

Le explico todo el tema de donde viene y que esta tarde le envío toda la documentación (en el trabajo no llevo móvil y solo puedo llamar cuando almuerzo), total que le envió todo por la tarde y el martes me dicen que no que no pueden atender a la operación y que lo envíe a mi banco habitual que no pondrán problemas, que soy cliente nuevo y no tienen historial...

No sabes el cabreo que llevo y más que contaba con parte de ese dinero para la hipoteca y la firmo el miércoles Gracias a dios que mis padres me pueden ayudar pero menuda movida.

Cita de R91

Feliz año shur!

A ver si alguien me ayuda.

A finales de diciembre vendí parte de mis BTC que tenía en Kraken y el 27 de diciembre los envíe a una cuenta corriente mía española (con el mismo nombre y todo bien que la cuenta de kraken).

El caso es que envíe una pequeña cantidad para ver si todo iba bien y como llegó bien envié una cantidad importante (entre 10.000€ y 30.000€).

El problema fue que soy nuevo en el banco (ya que es para una hipoteca) y me la bloquearon por blanqueo de capitales, les envíe la documentación pero el día 31 de diciembre aun teniendo toda la documentación que acredita el origen de los fondos la devolvieron.

Desde entonces no se nada de mi dinero.

¿Alguien en una situación parecida?

Se que son malas fechas, ahora escribiré al servicio técnico de kraken porque tenia esperanzas de que apareciera en mi cuenta de kraken de manera normal pero todavía no, también porque estoy esperando a que me mande el banco el justificante de la devolución de dicha transferencia.

La verdad es que me han jodido pero bien porque voy a firmar la hipoteca el miércoles y contaba con parte de ese dinero para la provisión de fondos y la entrada.

Un saludo.

Cita de Lupo_solitario

Tranquilo que el dinero volverá a tus manos, sea en una plataforma o en otra.

Al menos tu experiencia puede servir para que otros tengan cuidado en un futuro con estas operaciones, quizá se están poniendo demasiado tensos contra todo lo que tenga sabor a cryptos últimamente.. o que kutxabank no es el mejor banco cryptofriendly ( ni en general).

Cita de Lupo_solitario

Tranquilo que el dinero volverá a tus manos, sea en una plataforma o en otra.

Al menos tu experiencia puede servir para que otros tengan cuidado en un futuro con estas operaciones, quizá se están poniendo demasiado tensos contra todo lo que tenga sabor a cryptos últimamente.. o que kutxabank no es el mejor banco cryptofriendly ( ni en general).

Cita de kurwo

Según el banco con el que operes en kraken, por ejemplo Bank Frick, es festivo hasta el 3 de enero (y el 6 también es festivo).

Yo envié pasta el 31 y aún no me ha llegado, así que espera a mañana a ver

Pd: de todas formas malditos hijos de puta esos del banco devolviendo la transferencia

Cita de R91

Si, es a Kutxabank.

De hecho tuve que enviar capturas y todo de Kraken para que me concedieran la hipoteca porque tenía que justificar que tenia dinero para la entrada y los gastos y claro con lo que tenía en mi banco no llegaba.

Y el lunes me llamaba la que lleva el tema de la hipoteca y me lo dice (yo ya me lo olía cuando la transferencia no llego el viernes y suele tardar unas horas).

Le explico todo el tema de donde viene y que esta tarde le envío toda la documentación (en el trabajo no llevo móvil y solo puedo llamar cuando almuerzo), total que le envió todo por la tarde y el martes me dicen que no que no pueden atender a la operación y que lo envíe a mi banco habitual que no pondrán problemas, que soy cliente nuevo y no tienen historial...

No sabes el cabreo que llevo y más que contaba con parte de ese dinero para la hipoteca y la firmo el miércoles Gracias a dios que mis padres me pueden ayudar pero menuda movida.

Cita de R91

Gracias a ver yo también espero eso, la putada es el tema de la firma pero bueno tengo el colchon de mis padres y se solucionará.



Pues no tengo ni idea mirando justificante de kuxabank de la otra transferencia de poco importe que llego pone origen: BCIRLULL y buscando en internet dicen que es BANKING CIRCLE S.A.

¿Entonces debería aparecer de forma normal en mi cuenta de kraken?

A ver si llega mañana. Mientras preparo un correo a kraken por si acaso.

Gracias a todos por la ayuda y los consejos.

Cita de kurwo

Pues hay varios bancos, en Bank Frick es así (1 y 2 festivos) y mi transferencia aún no está (la hice el martes por la mañana desde Revolut).

He mirado y en Banking Circle sólo es festivo el 1, lo que pasa que a ver cuándo ha hecho efectiva la transferencia Kutxabank.

Mañana actualiza pero si no hay ningún parón, debería estar en Kraken. Creo que sobre las 7 y pico de la mañana hacen una actualización (luego hay otra a las 15 y otra a las 19, al menos cuando he hecho transferencias he visto ese patrón).

Si te levantas y no la ves, manda correo. Perderlo no lo vas a perder, pero si que es frustrante

Cita de Guuts

Enviar tanta cantidad de golpe es una mierda, los bancos son unos capullos, siempre hay que intentar enviar el dinero en transacciones más pequeñas, hay más shurs que les ha pasado parecido, o directamente le congelan la cuenta del banco. Enviar más de 10k de golpe lo veo una locura porque por un lado o por otro te van a tocar los cojones

Cita de Guuts

Enviar tanta cantidad de golpe es una mierda, los bancos son unos capullos, siempre hay que intentar enviar el dinero en transacciones más pequeñas, hay más shurs que les ha pasado parecido, o directamente le congelan la cuenta del banco. Enviar más de 10k de golpe lo veo una locura porque por un lado o por otro te van a tocar los cojones

Cita de AlberTez

Eso no es así. El pitufeo llama mucho más la atención tanto para el banco como para hacienda. Lo mejor es sacar todo de una por muy grande que sea y antes avisar al banco si tu banco es uno de los cabrones que bloquean. Yo por ejemplo nunca he avisado y ni una transferencia capada y eso que las cantidades han sido bastante más grandes que las que dice el op. Usad ing u Openbank y a campeonar

Cita de RCG80

Totalmente de acuerdo, lo que no pueden pretender que en un banco sin referencias les acepten eso....

Cita de AlberTez

Eso no es así. El pitufeo llama mucho más la atención tanto para el banco como para hacienda. Lo mejor es sacar todo de una por muy grande que sea y antes avisar al banco si tu banco es uno de los cabrones que bloquean. Yo por ejemplo nunca he avisado y ni una transferencia capada y eso que las cantidades han sido bastante más grandes que las que dice el op. Usad ing u Openbank y a campeonar

Cita de R91

Feliz año shur!

A ver si alguien me ayuda.

A finales de diciembre vendí parte de mis BTC que tenía en Kraken y el 27 de diciembre los envíe a una cuenta corriente mía española (con el mismo nombre y todo bien que la cuenta de kraken).

El caso es que envíe una pequeña cantidad para ver si todo iba bien y como llegó bien envié una cantidad importante (entre 10.000€ y 30.000€).

El problema fue que soy nuevo en el banco (ya que es para una hipoteca) y me la bloquearon por blanqueo de capitales, les envíe la documentación pero el día 31 de diciembre aun teniendo toda la documentación que acredita el origen de los fondos la devolvieron.

Desde entonces no se nada de mi dinero.

¿Alguien en una situación parecida?

Se que son malas fechas, ahora escribiré al servicio técnico de kraken porque tenia esperanzas de que apareciera en mi cuenta de kraken de manera normal pero todavía no, también porque estoy esperando a que me mande el banco el justificante de la devolución de dicha transferencia.

La verdad es que me han jodido pero bien porque voy a firmar la hipoteca el miércoles y contaba con parte de ese dinero para la provisión de fondos y la entrada.

Un saludo.

Cita de $af€

Y por qué no lo pasas a tu banco de siempre y según te llegue, lo pasas a kutxabank?


A mí a ING me tardo 2-3 horas en llegar la transferencia de Kraken. Justificas, se te desbloquena las cuentas, y esa misma tarde ordenas la transferencia. A la mañana siguiente en el banco de destino.

EDIT: ah vale, que no te aparece en Kraken ahora... Nos vas contando la aventura, estas cosas nos enseñan a todos

Cita de AlberTez

Eso no es así. El pitufeo llama mucho más la atención tanto para el banco como para hacienda. Lo mejor es sacar todo de una por muy grande que sea y antes avisar al banco si tu banco es uno de los cabrones que bloquean. Yo por ejemplo nunca he avisado y ni una transferencia capada y eso que las cantidades han sido bastante más grandes que las que dice el op. Usad ing u Openbank y a campeonar

Cita de Nowsot36

Yo he escuchado que ING y Openbank creo problemas

Cita de R91

Si yo también lo he mirado y he visto lo mismo que el 1 fue festivo, a ver si esta mañana.
A mi lo que me dijo la chica de kutxabank es que salta a partir de 5.000€

Si está mañana lo enviare a mi banco de siempre que allí si están avisados y enviaré 2 transferencias de 4500€ por si acaso, que 1000€ los saco en un momento de cualquier sitio.

Ya iré posteando las novedades.

Cita de kurwo

El dinero que mandé yo de Revolut a Kraken me ha llegado hoy, habiéndolo enviado el martes.

Te ha llegado a ti?

Cita de bogieman

todo lo que sea enviar mas de 10k en transferencias son problemas y dependiendo del origen de la misma bloqueo de cuneta y aviso automatico a hacienda, al final en el peor de los casos la pasta volverá al origen osea a kraken , pero vamos que se te barrunta un 2025 movidito fiscalmente hablando shur , ve contandonos que interesa.