Avisados estamos.. 2024

Cita de FatTony

Los datos de Binance únicamente puede conocerlos si le pide los datos a Binance (no es comk bit2me que informa a Hacienda aunque no pida información) por lo que puede darse el caso de que no sepan el saldo de tus carteras aunque estén en un cex con kyc.

Cita de miso

¿donde has operado? Las operaciones les salen a aquellos que han operado en exchanges que estan obligados a presentar el modelo 172 y 173 a Hacienda. Los mas conocidos: binance y bit2me por ejemplo.

Cita de Vulcan

Lo has encontrado? Que yo sepa el plazo para obtener el borrador y/o los datos fiscales abarca desde el 2 de abril hasta el 30 de junio de 2025.

No entiendo jaja

Cita de Piradoxlanieve

En mi caso, en algunas operaciones me aparece "Permuta" (cuando cambias de una cripto a otra) y en otras "Transmisión/Pago" (cuando conviertes cripto a fiat, en este caso EUR).


En 2017, ya declaraba la minería bajo el epígrafe 831.9, ya que en aquel entonces estaba dado de alta como autónomo con un negocio que incluía tres actividades económicas. Con la poca información disponible en ese momento, ese epígrafe era el que decian para esa actividad.


En mis datos fiscales de 2021, ya aparecía el código CRI0001 ("sabemos que has operado con cripto"), probablemente porque Bitstamp o Coinbase reportaron mis movimientos. Desde entonces, he intentado declarar todo de la mejor manera posible, pero sinceramente, creo que por mucho cuidado y atención que se ponga, es prácticamente imposible hacerlo. Especialmente si realizas múltiples intercambios: de BTC a ETH y viceversa, luego de ETH a LINK, después de LINK a USDT, y así sucesivamente.


Muchas de mis criptos nunca pasaron por fiat, siempre fueron cripto a cripto. Entiendo que eso se considera permuta.
Por ejemplo, en 2024 pasé 5 ETH a INJ en Binance, y en los datos fiscales aparece un importe total de operaciones cercano a 20.000 €, aunque a mí me salía menos (unos 16-17k, según la fecha de compra, que esa es otra pon los importes en euros). Pero este año he decidido abandonar definitivamente el mundo cripto. Esos 5 ETH los convertí en 450 INJ, los he vendido en 2025 a euros con pérdidas y terminé perdiendo unos 12400€ , y asi en unas cuantas mas .


Lo curioso es que en 2017-2018, muchas plataformas de lending como Bitconnect, Hextracoin, Davorcoin, etc., se fueron al carajo. Pero claro, eso no puedes declararlo como pérdida, estafa ni nada.


La verdad, ya he terminado muy cansado de este mundo sobre todo MENTALMENTE.

• Estafas
• Cuentas quemadas en futuros
• Hackeos de wallets (incluso con denuncia no vale para justificar nada por lo que leo)
• Robos
• Y ahora, el lío de calcularlo todo con Hacienda...

Si solo compras BTC o ETH con fiat y haces trading con eso, vale, es sencillo, como con las acciones aplicando FIFO. Pero si operas con múltiples criptos y haces swaps constantes, es una odisea.


Está claro que al final todos los exchanges acabarán reportando... No me quiero imaginar el que tenga 5-6-7 o mas cifras.

Cita de Ensaladilla_FC

Exacto, por eso cuanto antes se regularice mejor que mejor. Lo normal es que si tú inicias la declaración voluntaria de las criptos y presentas los datos medio bien que demuestren al menos que no viene de actividades ilícitas Hacienda debería de ponerte una sanción del 1 al 15% e intereses de demora. Pero claro y si te meten el 50%? Te quedas con cara de tonto y dices, no tenían ni idea de que tenía esto y encima me despluman. La cara de tonto que se te queda es impresionante.

Cita de jesuastra

Alguien que pueda confirmar si lo de CR20001 es sólo para que informes tú porque ellos no saben nada y los que aparece CR30001 si les aparece un movimiento?

Por otro lado, si en 2022, tuve un beneficio, me invento de 100€ y no lo he declarado antes, habría que hacerlo ahora?

A ver si alguien ayuda.

Cita de jesuastra

Alguien que pueda confirmar si lo de CR20001 es sólo para que informes tú porque ellos no saben nada y los que aparece CR30001 si les aparece un movimiento?

Por otro lado, si en 2022, tuve un beneficio, me invento de 100€ y no lo he declarado antes, habría que hacerlo ahora?

A ver si alguien ayuda.

Cita de transeunte77

Entiendo que el CR20001 es que sospechan que has hecho algo pero no tienen ni idea. Más que nada porque al parecer le ha llegado a gente que no ha hecho nada en 2024.


A ver si alguien confirma eso

Cita de jesuastra

Yo no tengo actividad en 2024 y me ha llegado CR20001, la última fue en 2020-2022... y una miseria en 2022...

Cita de transeunte77

Tienes algún saldo residual en algún Exchange de los que pasan info?

Cita de transeunte77

Entiendo que el CR20001 es que sospechan que has hecho algo pero no tienen ni idea. Más que nada porque al parecer le ha llegado a gente que no ha hecho nada en 2024.


A ver si alguien confirma eso

Cita de jesuastra

Si lleva un saldo de 0,02€ en la cartera este tiempo...

Cita de jesuastra

Alguien que pueda confirmar si lo de CR20001 es sólo para que informes tú porque ellos no saben nada y los que aparece CR30001 si les aparece un movimiento?

Por otro lado, si en 2022, tuve un beneficio, me invento de 100€ y no lo he declarado antes, habría que hacerlo ahora?

A ver si alguien ayuda.

Cita de Musaka

El CR30001 es un nuevo aviso por parte de la AEAT, su función es mostrarte que sí efectivamente tienen información sobre ti via 172 y 173, no obstante no te muestran todas las operaciones para que seas tú quien deba dar el paso

Cita de Ensaladilla_FC

Todo depende de la cantidad que se tenga y de lo que se quiera hacer con el dinero. Lo que si es cierto es que cada día hay más control. Yo uso tarjetas Bitrefill, P2P y demás, pero si tienes ya 5 dígitos altos, 6 dígitos, etc, la cosa cambia. Ahora sí se tiene 1000, 5000 o 10000, pues si lo puedes ir gastando o sacando poco a poco durante varios años, pero eso también te frena si se quiere tradear y multiplicar tú capital porque si no tienes justificación de ese capital cuando más generes luego es peor para meterlos en el sistema o directamente no se va a poder. Lo mismo alguien que tradea y ahora tiene 10000€ le interesa más declararlos, quedarse con 7000 y poco ya declarados y empezar a hacer las cosas bien tradeando y multiplicando ese dinero x2 o x4.

Y bueno sobre P2P tengo un hilo sobre ello y hay que hacerlo con cabeza vendiendo poco a poco, repito, poco a poco, porque leo gente que hacen barbaridades y venden de pronto 1000€, 3000€, 5000€...A las semanas o al mes siguiente igual... No paran de recibir Bizum random de gente de todos lados de España... Y eso es aún peor que declarar porque canta en el banco y en Hacienda, y luego encima dale explicaciones de dónde vienen esos ingresos, ocultación, sanciones más gordas, etc. Mucho cuidado con hacer el cabra con el P2P. Y con las tarjetas de Amazon igual, no comprar muchas porque eso puede reportarse a Hacienda.

Con P2P yo no sacaría al año más de 2000 o 3000€ al año, porque posiblemente a día de hoy cante porque por ejemplo ahora está en vigor una ley que controla las ventas por internet y consiste en que si facturas 2000€ o vendes más de 30 artículos, tienes que declarar. Y todas esas ventas se controlan con transferencias, eso ya da una pista de donde puede estar el límite a la hora de recibir x transferencias para evitar que no salten las alarmas en Hacienda.

Quizás lo suyo es buscar el equilibrio entre una cosa y la otra, declarar una parte que quieras bancarizar y no declarar otra parte que la quieras mantener en el anonimato.

Cita de Sexsuki

Te añado/corrijo: con P2P puedes sacar lo que quieras sin riesgo siempre que el efectivo no sea un problema para ti.


Sacar de 10k en 10k cada pocos meses y no gastas de ahí.

Cita de Piradoxlanieve

El tema es,¿ nosotros como particular le podemos decir a Binance que nos enseñen el modelo presentado del 172-173?
Porque a mi por ejemplo el TAX de binance no me muestra los registros del 2024-2023-2022.... solo del 2021 al 2017 y no tengo manera de que los ponga.

Cita de Piradoxlanieve

a mi este año el CRI0001 no me sale , el año pasado si y anteriores desde el 2019-2020CRI0001La Agencia Tributaria dispone de información sobre operaciones realizadas con monedas virtuales. Si usted hubiera realizado operaciones de venta de monedas virtuales, recuerde que debe declarar la ganancia o pérdida patrimonial en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales por particulares" (casilla 1800 y siguientes) de la declaración del impuesto.
Este año me sale el CR30001 , CR30002 ,CR30003, por cada movimiento de Binance

Cita de Musaka

Como es posible que te salgo el CR desde 2019? Si binance no estaba ni registrado en España como proveedor de servicios crypto ni tampoco poseía establecimiento permanente?


Alguna empresa (cajero) BTC?

Cita de transeunte77

El nuevo es el CR30001 el CR20001 salía ya años atrás

Cita de Musaka

Si, si no lo niego, pero entonces hacienda tendra otra forma de enterarse más allá del 172/3 que nacieron literalmente hace 2 dias como quién dice

Cita de Ensaladilla_FC

Todo depende de la cantidad que se tenga y de lo que se quiera hacer con el dinero. Lo que si es cierto es que cada día hay más control. Yo uso tarjetas Bitrefill, P2P y demás, pero si tienes ya 5 dígitos altos, 6 dígitos, etc, la cosa cambia. Ahora sí se tiene 1000, 5000 o 10000, pues si lo puedes ir gastando o sacando poco a poco durante varios años, pero eso también te frena si se quiere tradear y multiplicar tú capital porque si no tienes justificación de ese capital cuando más generes luego es peor para meterlos en el sistema o directamente no se va a poder. Lo mismo alguien que tradea y ahora tiene 10000€ le interesa más declararlos, quedarse con 7000 y poco ya declarados y empezar a hacer las cosas bien tradeando y multiplicando ese dinero x2 o x4.

Y bueno sobre P2P tengo un hilo sobre ello y hay que hacerlo con cabeza vendiendo poco a poco, repito, poco a poco, porque leo gente que hacen barbaridades y venden de pronto 1000€, 3000€, 5000€...A las semanas o al mes siguiente igual... No paran de recibir Bizum random de gente de todos lados de España... Y eso es aún peor que declarar porque canta en el banco y en Hacienda, y luego encima dale explicaciones de dónde vienen esos ingresos, ocultación, sanciones más gordas, etc. Mucho cuidado con hacer el cabra con el P2P. Y con las tarjetas de Amazon igual, no comprar muchas porque eso puede reportarse a Hacienda.

Con P2P yo no sacaría al año más de 2000 o 3000€ al año, porque posiblemente a día de hoy cante porque por ejemplo ahora está en vigor una ley que controla las ventas por internet y consiste en que si facturas 2000€ o vendes más de 30 artículos, tienes que declarar. Y todas esas ventas se controlan con transferencias, eso ya da una pista de donde puede estar el límite a la hora de recibir x transferencias para evitar que no salten las alarmas en Hacienda.

Quizás lo suyo es buscar el equilibrio entre una cosa y la otra, declarar una parte que quieras bancarizar y no declarar otra parte que la quieras mantener en el anonimato.

Cita de Gaaaalii

El único caso que conozco que tiene mucha cantidad y vende P2P lo hace en persona y con billetes, todo lo que le entra de ingresos lo ahorra. Vive con el dinero de las crpyto y cuando tiene que hacer una compra gorda paga con lo que tiene ahorrado en el banco

Cita de ozma

Cómo pueden verificar el precio de entrada? Teniendo en cuenta que usé exchanges sin KYC o que directamente ya no existen.

Cita de transeunte77

Hacienda tiene la Info de todos los que han transferido dinero desde banco español a Exchange en cualquier momento de su vida, es decir de todos los años históricos.


A partir de allí puede mandar mensajes genéricos de sabemos que estás en cripto si has hecho algo este año que proceda declarar hazlo

Cita de Musaka

Pues ya tendrán interés en buscar cada transacción bancaria enlazada a un servicio crypto y más de hace años…

Cita de $af€

Es exactamente como bit2me